Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру



Мошенничество считается одним из самых изощренных видов преступлений. Ведь перед преступником стоит задача не только завладеть чужими деньгами или имуществом – ему нужно придумать, как обмануть или искусно войти в доверие, иногда — к абсолютно незнакомому человеку. Если вы попались на удочку мошенника, не раздумывая обращайтесь в полицию – половина таких дельцов уверена, что никто не будет бить тревогу и продолжают заниматься своей криминальной деятельностью. Чтобы правоохранительные органы вовремя приняли меры и обманщик был наказан, нужно подготовить заявление в полицию по факту мошенничества.

Куда подавать заявление

Перед тем, как рассмотреть данный вопрос, обратим внимание читателей на то, что заявление нужно подать как можно быстрее, немедленно после того, как вы обнаружили факт нарушения своих прав, даже если вы не уверены в квалификации содеянного.

Итак, заявление можно подать:

  1. В территориальный отдел полиции по месту совершения преступления. Если эпизодов противоправных действий было несколько – выбирайте район, где было совершено последнее преступление или большинство из совершенных. Можно подать заявление лично или через официальный сайт МВД. Исходя из практики, быстрее приступят к рассмотрению при личной подаче заявления в дежурную часть. Там ваше письменное обращение должны зарегистрировать в книге учета сообщений и выдать вам так называемый талон с указанием присвоенного номера. Ни в коем случае не отказывайтесь брать этот талон, бережно храните его – в случае проявления волокиты и халатности со стороны полицейских этот документ понадобится.
  2. В прокуратуру. По общему правилу, такие заявления в эту организацию не подаются. Но, в силу должностных инструкций этого ведомства, его сотрудники обязаны принять и зарегистрировать любое заявление от граждан. Поэтому ваше заявление по факту мошенничества в прокуратуре примут и в течение трех дней отправят в отдел полиции, с указанием провести процессуальную проверку. Минусом обращения в прокуратуру можно считать, с учетом направления по подведомственности, более длительный срок рассмотрения (иногда это очень важно, счет может идти на часы). Одним из плюсов является безоговорочное выполнение указаний прокурорских работников полицейскими, поэтому есть большая вероятность, что к рассмотрению заявления, поступившего из прокуратуры, отнесутся внимательнее и оперативнее.

Отметим, что в случае причинение ущерба в результате мошеннических действий со стороны представителей каких-либо юридических лиц вы можете параллельно с заявлением о преступлении подать в районную прокуратуру заявление о необходимости проверки деятельности организации в общем.

Как подать заявление

Установленной формы, которой должно соответствовать обращение, в уголовно-процессуальном законодательстве не существует. Вместе с тем, практикой и нормами, регламентирующими порядок рассмотрения сообщений о преступлениях, выработаны примерные критерии, которым должны соответствовать заявления подобного характера:заявление в полицию по факту мошенничества

  1. Наименование отдела полиции, с указанием его начальника. В дежурной части любого ОП имеется стенд, на котором расположены образцы заявлений, предназначенные для использования гражданами в качестве примеров. Если все же такого стенда нет, имя и фамилию начальника отдела можно спросить у дежурного полицейского.
  2. Данные заявителя – ФИО, место жительства (фактическое), телефон.
  3. Суть обращения. Здесь приводятся все важные обстоятельства, которые расценены вами как мошенничество. То есть, должна быть указана так называемая объективная сторона преступления – кто (если известно), что сделал, какой ущерб, где и когда события произошли.
  4. Доказательства – информация от свидетелей, письменные или другие информационные носители, которыми можно подтвердить написанное вами.
  5. Указание на предупреждение об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.
  6. Подпись, число.
  7. Перечень прилагаемых документов.

Образец заявления по факту мошенничества

Составим пример обращения о мошенничестве, который можно использовать при самостоятельном (без помощи адвоката) написании. Синим цветом выделены комментарии, которые могут быть приняты во внимание в том или ином варианте событий.

Начальнику отдела полиции №1
УМВД по г. Калуга
полковнику полиции Петрову В.Н.

(если вы по каким-то причинам не можете написать звание или фамилию начальника ОП (например, вам это неизвестно), заявление все равно должны принять, отсутствие этих данных не является основанием к отказу в принятии)

Николаева П.Р., 1975 года рождения,
проживающего по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 1, кв. 7.
тел. 892600077

(если мошенничество совершено в отношении несовершеннолетнего, здесь указываются данные и законного представителя, и ребенка)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу привлечь к уголовной ответственности неизвестного мне мужчину, представившегося Красновым А.Ю., который в период с 10.10.2016г. по 15.10.2016г., находясь в офисе принадлежащей мне фирмы, по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, путем обмана похитил у меня денежные средства в размере 250000 рублей, что является для меня значительным ущербом.

(В целом, в таком кратком заявлении указано достаточно, чтобы полиция увидела перспективу возбуждения уголовного дела и начала по нему активно работать. Вместе с тем, такое обращение малосодержательно, поэтому мы рекомендуем раскрыть более подробно суть вашей проблемы)

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, в моей собственности имеется фирма по изготовлению фурнитуры, находится в помещении по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А.  В этом офисе я назначил встречу представителю агентства недвижимости «Уют», Краснову Александру Юрьевичу  (другие данные мне неизвестны), который должен был подобрать мне помещение в г. Калуга, для покупки мною в целях расширения бизнеса.

10.10.2016г. Краснов А. явился в 10:00 в офис по вышеуказанному адресу, где предложил заключить с ним предварительный договор на покупку помещения площадью 87 кв.м, расположенном по адресу – г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б. После осмотра данного помещения (в отсутствие хозяина, у Краснова А.Ю. были ключи от него) я согласился купить его. При этом Краснов А.Ю. уверил меня, что владелец помещения Морозов М.Т. находится за границей на лечении от онкологического заболевания, что у Краснова есть доверенность на продажу. Также Краснов пояснил, что у него имеются двое покупателей и чтобы оформить сделку именно со мной, нужно внести задаток 250000 рублей, передав ему лично. На мой вопрос предоставить мне доверенность Краснов А.Ю. показал мне ксерокопию, сказав, что оригинал с собой никогда не носит и предоставит его в день заключения основного договора.

Поверив Краснову А.Ю., 15.10.2016г. я передал ему 250000 рублей, находясь в офисе по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, мы заключили с ним предварительный договор, где он своей подписью подтвердил получение денег.

После этого в оговоренную дату для окончания сделки, 21.10.2016г. Краснов А.Ю. в мой офис не явился, сославшись на плохое самочувствие, окончательный договор составлен не был.

Когда я пытался зайти в помещение по адресу г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б, то обнаружил там действующее кафе, где директор мне сообщил, что в начале октября 2016 года помещение было выкуплено Огурцовым И.З., который на 10.10.2016г. уже являлся полноправным собственником и продавать его не намерен. В беседе с Огурцовым И.З. я узнал, что он купил помещение у Морозова М.Т. лично, без посредников еще до моей встречи с Красновым, а также то, что Морозов М.Т. никаким заболеванием не страдает и за границей никогда не был.

Поскольку Краснов А.Ю. завладел моими деньгами путем обмана, я прошу его привлечь к ответственности.

(Можно уточнить, какие меры вами были приняты для возврата долга, чтобы исключить сомнения в том, что это не просто нарушение обязательство в гражданско-правовом понимании, а именно уголовное преступление.)

Перед тем, как написать настоящее заявление,  я ежедневно и неоднократно пытался дозвониться до Краснова А.Ю. по номеру 8926777888, однако телефон его был все время выключен. Также я посещал адрес, который указан в предварительном договоре как место расположения агентства недвижимости «Уют» и выяснил, что по данному адресу находится жилой дом, каких-либо организаций в нем нет.

(Обязательно уточните, почему ущерб для вас является значительным.)

250000 рублей для меня является значительным ущербом, поскольку на моем иждивении находятся трое малолетних детей, я выплачиваю ипотеку и зарплата моей жены составляет 15000 рублей. Мой ежемесячный доход от предпринимательской деятельности составляет в среднем 70000 рублей.

(Нелишним будет указать, кого в качестве свидетелей можно будет опросить уже на стадии процессуальной проверки.)

Желаю также сообщить, что денежные средства мною передавались в присутствии моих сотрудников – Лебедевой М.Ю., Дорониной Г.К., которые готовы дать пояснения и подтвердить обстоятельства, изложенные мною в заявлении. Также прошу опросить по обстоятельствам нынешнего владельца помещения Огурцова И.З., а также предыдущего хозяина Морозова М.Т.

(Обязательно необходимо отразить ваше понимание последствий, связанных с заведомо ложным сообщением о преступлении.)

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден.

23.10.2016г. Николаев П.Р.


Какие документы приобщить

Четкого перечня документов, которые подлежат приобщению к поданному заявлению, законом не предусмотрено. Вместе с тем, есть в уголовно-процессуальном законе такое понятие, как относимость доказательств. Проще говоря, каждый приобщенный документ должен по своему содержанию подтверждать одно или несколько обстоятельств, о которых сообщается в полицию, иными словами, иметь отношение делу. В то же время, в зависимости от вида мошенничества можно следовать некоторым рекомендациям, которые выработаны практикой.

Так, в описанном нами примере можно приобщить:

  1. предварительный договор, о котором пишет Николаев П.Р.
  2. сведения о постановке на учет Николаева как индивидуального предпринимателя, где будет указано на юридический адрес – то есть, место совершения преступления.
  3. справку о своих доходах (для подтверждения значительности ущерба).

Можно приобщить не подлинники, а копии указанных документов – впоследствии (в ходе расследования) их заверит сотрудник полиции, сравнив с подлинниками.

Другие варианты документов, которые можно приложить:

  • расписка – если у вас взяли деньги в долг, изначально не собираясь возвращать и тем самым похитили путем обмана;
  • накладные, договоры продажи – если у вас взяли товар на реализацию, продали и не возвращают деньги;
  • документы на телефон или иную технику – если под видом пользования у вас ее попросили и присвоили;
  • скриншоты страниц сайтов, на которых произошло списание денежных средств с банковских карт, баланса телефона и т.д. – если речь идет о факте интернет-мошенничества. В таких случаях проверкой будет заниматься специализированный отдел полиции «К», однако специально указывать в заявлении о передаче его именно в этот отдел не обязательно – в полиции и без такой конкретизации проверка будет поручена соответствующим специалистам.
  • выписка с банковского счета, если деньги сняли с карты;
  • все документы, касающиеся недвижимости – если предметом мошенничества стала квартира, дом, земельный участок и т.д.

Если вы напишите подробное заявление и приобщите полный пакет документов, из которого будет видно, что в отношении вас было совершено противоправное деяние, в течение трех дней (максимальный срок при продлении – 10 суток) должно быть возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Однако в некоторых случаях в возбуждении уголовного дела отказывают, иногда необоснованно.

Что предпринять, если в возбуждении дела по мошенничеству отказали

Если вы не согласны с тем, что дело не возбуждают, нужно обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сделать это можно двумя способами:

  1. обратиться в прокуратуру.
  2. обратиться в суд.

Для начала нужно получить копию решения об отказе. По закону, уполномоченное должностное лицо полиции, которое занимается проверкой вашего заявления, обязано информировать вас о том, какое решение было принято.

Но иногда заявитель не получает уведомления. Не будем останавливаться на причинах отсутствия сведений у потерпевшего – в некоторых ситуациях, это недостатки работы почты, в других – недостатки работы полиции. В том или ином случае, если пострадавший не получил никаких сведений по своему обращению по истечению 13-16 суток со дня подачи, он вправе самостоятельно обратиться в полицию и потребовать вручения ему копии решения.

В такой ситуации понадобится талон, о котором мы упоминали – в нем указан номер регистрации вашего заявления, по нему можно быстро найти так называемого исполнителя, который занимался вашей проблемой. При обращении за получением копии постановления об отказе в возбуждении или о возбуждении уголовного дела вам обязаны ее выдать.

Получив постановление и не согласившись с  доводами отказа, можно написать жалобу в прокуратуру, примерный образец такой:

Прокурору Ленинского района
г. Калуги
Иванову И.И.
Николаева П.Р., 1975 года рождения,
проживающего по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 1, кв. 7.
тел. 892600077

 

ЖАЛОБА
в порядке ст. 124 УПК РФ

Прошу проверить законность и обоснованность постановления участкового уполномоченного отдела полиции № 1 УМВД по г. Калуга Мельникова И.И. от 02.11.2016г. об отказе в возбуждении уголовного дела.

Так, 23.10.2016г. я подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении лица, представившегося мне Красновым А.Ю., который путем обмана похитил у меня 250000 рублей.

В своем постановлении УУП (участковый уполномоченный полиции) указывает, что представлено недостаточно данных о том, что у Краснова А.Ю. был умысел на хищение денежных средств путем обмана. Участковый Мельников И.И. сделал вывод о том, что состава преступления нет, в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения, мне рекомендовано обратиться в суд в гражданском порядке.

(Заметим, что по делам о мошенничестве формулировка о «наличии гражданско-правовых отношений» - наиболее частая в постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела. Чтобы предотвратить отказ по таким основаниям, нужно предоставить доказательства обмана.)

Вместе с тем, Краснов А.Ю. изначально предоставил мне ложные сведения о продаваемом помещении и его хозяине, а также поддельные документы (доверенность), поэтому основания, которые привел в своем постановлении участковый, не соответствуют действительности.

Прошу отменить указанное постановление и возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Николаев П.Р., 03.11.2016г. Подпись.

Приложение: копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 02.11.2016г.

 

Такое заявление в порядке ст. 124 УПК РФ прокуратура обязана рассмотреть в трехдневный срок (может быть продлен до 10 суток), в течение которого помощник прокурора запросит в полиции так называемый «отказной материал» и проверит законность принятого решения. При наличии оснований, постановление прокурором отменяется, проводится дополнительная проверка или дело возбуждают сразу. О принятом решении уведомляют заявителя.

Из практики известно, что такие отмены постановлений могут иметь многократный характер, что становится похоже на волокиту, поскольку время, затраченное на рассмотрение жалобы в прокуратуре, складывается с 10-дневными дополнительными проверками в полиции.

Если допущена такая волокита, можно обжаловать действия должностных лиц (и районной прокуратуры, и полиции) в областную прокуратуру. Также можно последовать рекомендации обратиться  в суд – иногда это более действенный способ воздействия на нерадивых представителей правоохранительных органов.

Заявление в суд пишется так:

Председателю Ленинского районного суда г. Калуги
Петрову В.В.
Николаева П.Р., 1975 года рождения,
проживающего по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 1, кв. 7.
тел. 892600077

 

ЖАЛОБА
в порядке ст. 125 УПК РФ

(Обратите внимание, что судебный порядок рассмотрения подобных жалоб регламентируется ст. 125 УПК РФ (в ранее приведенном примере подачи жалобы в прокуратуру – ст. 124 УПК РФ).)

Прошу признать незаконным постановление участкового уполномоченного отдела полиции № 1 УМВД по г. Калуга Мельникова И.И. от 02.11.2016г. об отказе в возбуждении уголовного дела.

Так, 23.10.2016г. я подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении лица, представившегося мне Красновым А.Ю., который путем обмана похитил у меня 250000 рублей.

В своем постановлении УУП указывает, что представлено недостаточно данных о том, что у Краснова А.Ю. был умысел на хищение денежных средств путем обмана. Участковый Мельников И.И. сделал вывод о том, что состава преступления нет, в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения, мне рекомендовано обратиться в суд.

(Отказ в возбуждении уголовного дела по вышеуказанным основаниям является незаконным, что влечет отмену решения.)

При рассмотрении настоящей жалобы прошу истребовать из ОП-1 УМВД по г. Калуга отказной материал по сообщению о преступлении за номером_______.

(Здесь необходимо будет указать номер, присвоенный вашему обращению – так называемый КУСП (номер в Книге Учета Сообщений о Преступлениях).)

Также прошу вызвать участкового Мельникова И.И. в судебное заседание.

(По закону, присутствие должностных лиц, принявших оспариваемое гражданином решение, желательно, но не обязательно. Так, если вызванный УУП Мельников не явится в суд, рассмотрение жалобы будет проведено в его отсутствие.)

Николаев П.Р., 03.11.2016г. Подпись.

Приложение: копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 02.11.2016г.

 

Такая жалоба будет рассмотрена судом в течение пяти суток со дня поступления в судейскую канцелярию. По итогам рассмотрения будет вынесено постановление о признании доводов обоснованными и отмене решения об отказе в возбуждении дела, или постановление об оставлении жалобы без удовлетворения. В последнем случае заявителю дается 10-дневный срок для обжалования в апелляционном порядке.

Итак, подведем итог

  1. заявление о мошенничестве лучше подавать лично в дежурную часть отдела полиции по месту совершения преступления;
  2. в обращении следует указать суть произошедшего, с уточнение даты совершения противоправного деяния, суммы ущерба и т.д. Чем подробнее будут изложены обстоятельства, тем больше вероятность возбуждения уголовного дела;
  3. документы, которые приобщаются к заявлению, должны иметь подтверждающий преступление характер;
  4. если вам не вручено постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, можно обратиться в полицию, предоставив номер талона, выданный при регистрации сообщения;
  5. если дело по мошенничеству не возбудили и вы с этим не согласны, то соответствующее постановление можно обжаловать в прокуратуру в порядке ст. 124 УПК РФ, в суд – в порядке ст. 125 УПК РФ;
  6. если прокуратура не согласилась с вашими доводами, то дальнейшее обжалование возможно в вышестоящую прокуратуру или в суд;
  7. если суд оставил вашу жалобу без удовлетворения, то у вас есть 10 дней для обращения в областной суд в апелляционном порядке.

 

Если у Вас есть вопросы по теме статьи, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы в течение нескольких дней. Однако, внимательно прочитайте все вопросы-ответы к статье, если на подобный вопрос есть подробный ответ, то ваш вопрос опубликован не будет.

41 комментарий

  1. Прокуратура отменила Постановление об отказе в возб. уг. дела ( по ст. Мошенничество)
    В Постановлении указано участковому опросить заявителя… , т.е. меня и директора компании (Должник), которая меняла реквизиты каждые 2 года, скрываясь…
    Участковый должен взять с меня Объяснение.. Как-то странно, если имеется и/лист?
    Что можно добавить к уже ранее изложенному

    • Здравствуйте, Татьяна. Ничего странного здесь не усматриваю, так как не во всех ситуациях, где есть исполнительный лист, присутствует состав преступления "мошенничество". Сейчас самое главное — контролировать процедуру процессуального решения, не допускать волокиты со стороны полиции. Для этого нужно быть в курсе, какое решение примет участковый после дополнительное проверки (срок-10 дней), и если снова откажут в возбуждении дела — сразу же писать заявление в прокуратуру, не дожидаясь, пока её сотрудники начнут проверку сами.

  2. Сотрудничал с Московской бютжетной организацией по трудовому договору,работа велась на территории большой Ялты.Выполнял сварочные работы (коллектор высокого давления),что бы не выплачивать мне зарплату расписались вместо меня в журнале сварочных работ,
    подпись поставил ответственный по контролю сварочных швов.Хотя он говорил,что не имеет права подписывать журнал без моей подписи,технадзор говорил тоже самое,что без моей подписи объект не сдадут.Однако подписи поставлены без моего участия,объект сдан.Читал,что поделка документации, косающаяся гособорота,является мошенечеством.
    Стоит ли идти в прокуратуру искать правды??

    • Здравствуйте, Игорь. Доказать те факты, которые вы изложили, можно, но трудно и долго. Если вы решительно настроены и данный вопрос для вас носит принципиальный характер, то конечно, нужно обращаться в правоохранительные органы. Состав мошенничества здесь будет.

  3. Вложили деньги в Кредитно потребительский кооператив, под достаточно большой процент, деньги кредитные из банка. Какое то время кпк платил потом перестал. Сейчас они работают в основном по привлечению новых членов но выплачивать и проценты и тело отказываются ссылаясь на трудности и просят ждать, ждали уже 3мес, движений никаких, просят ждать. Написали претензии в кпк в 2х экз они подписали приняли но ответа не последовало.договора и претензии, чеки о внесении средств и заявления на возврат процентов на руках. Куда лучше обратиться? Какое заявление подавать? Несколько пайщиков кпк хотят так же написать заявления.

    • Здравствуйте, Анна. Если вам не ответили на претензию — нужно обращаться в суд, можно с коллективным заявлением. Если вы готовы ждать, чтобы во внесудебном порядке вам стали возмещать деньги, можно попробовать заключить дополнительное соглашение с изменённым графиком платежей (что-то типа реструктуризации), но здесь нужно внимательно подойти к этому вопросу — если нет перспективы выхода из трудной финансовой ситуации, то смысла в таком шаге, наверно, нет.

    • Анна, в ОБЭП можно обратиться только в одном случае — если у вас есть основания полагать, что вам умышленно не платят деньги при наличии финансовой возможности. Если таких сведений нет, то смысла обращаться в правоохранительные органы нет — это гражданско-правовые отношения.

  4. Добрый день, я в сентябре 2013г. занял большую сумму денег знакомым, под расписку. Через год денег мне не вернули и я обратился в суд. Суд арестовал имущество ответчика в качестве обеспечительной меры в июне 2015, ответчик в свою очередь в июле 2015г. составил брачный договор, в котором все имущество передал своей супруги. По решению суда, декабрь 2015г. ответчик начал выплаты в счет погашения долга мизерными суммами. Судебные приставы бездействуют.
    Подскажите пожалуйста могу-ли я привлечь ответчика по факту мошенничества (составление брачного договора) к уголовной ответственности?

    • Здравствуйте, Александр. За мошенничество здесь привлечь должника не получится, такой состав преступления здесь отсутствует. Как заинтересованное лицо вы можете обратиться в суд с заявлением о признании договора недействительным. По нормам гражданского законодательства он является не соответствующим закону. Во-первых, соглашение составлено после принятия обеспечительных мер, а во-вторых, по брачному договору не может быть передано все имущество одной стороне.

  5. На поданное заявление 20 февраля с.г. в Басманный Отдел МВД
    ответа нет по сей день (по ст.159).Устный ответ исполнителя,что
    23 марта (№исх.)канцелярией материалы напрвлены в УВД ЦАО.
    В УВД ЦАО (канцелярии ОЭБ и ПК) на 06апреля материалы не
    поступали. Возможен сговор с почтой?На какой закон сослаться,
    чтобы истребовать копию ответа лично.(если он был)?

    • Здравствуйте, Валерий. Ваши права как заявителя о преступлении регулируются ст.ст.144-145 УПК РФ. Так, в ст.144 УПК РФ указано, что у заявителя принимают обращение и выдают подтверждение о принятии, а в ст.145 УПК РФ содержится прямая обязанность органов полиции информировать вас как заявителя о принятом по итогам проверки решении. Вам нужно обратиться в прокуратуру с жалобой в порядке ст.124 УПК РФ, в ходе проверки все выяснится — где ваше заявление и какое решение по нему принято.

  6. Здравствуйте. Попала в такую ситуацию. Заказала вещи в интернет-магазине. Оплата была 100%. Прошло 3 недели. Ни вещей, ни денег. 2 недели говорили, что будут вещи, а третью неделю всю обещают вернуть деньги. Сумма может показаться смешной 2500, но это пол моей зп. В итоге перевели только 600 рублей, остальное кормят обещаниями. Могу ли я что-то сделать? Или мое заявление даже не примут?

    • Здравствуйте, Ирина. Ваше заявление обязательно примут. Сейчас очень много подобных обращений, связанных с мошенничеством в интернете, в большинстве случаев схема такая же, как вы описали. Довольно часто преступников находят и привлекают к ответственности.

  7. Здравствуйте в октябре 2016 устроилась на работу без оформления в ИП, в феврале 2017г на меня выписали ген доверенность на управление ИП в апреле меня уволили без объяснения причин, я забрала свою з/п и ушла. Сейчас мне пишут и звонят с угрозами подачи заявления о мошенничестве и краже. Куда мне обратиться?

    • Здравствуйте, Софья. Не совсем понятно, что от вас требуют бывшие работодатели, возможно, разрешить конфликт можно переговорами? Лучше разобраться, в чем суть претензий — быть может, есть недостача или допущены ошибки, которые следует исправить. Если вы уверены в своей правоте, обращайтесь с заявлением в полицию.

  8. здравствуйте! такая история — решили снять квартиру,в агентстве нам предложили вариант — однокомнатная за 6 тысяч..мы оплатили банковской картой 6000за первый месяц проживания,заключили договор с агентством "информационно-абонентского обслуживания" нам дали адрес (без номера квартиры) и телефон хозяина..прождав три часа хозяин не появился,потом вообще отключил телефон. квартиру мы так и не увидели! вернулись в агентство и написали претензию на возврат денежных средств,так как не удовлетворены услугой. претензию принял старший менеджер,выдал нам завизированную копию,обещал в течении 7 дней вернуть деньги. через 10 дней,не дождавшись даже звонка,мы пришли в агентство — дверь закрыта,телефоны заблокированы.и еще парочка таких же доверчивых,как мы! на договоре печать ИП такого-то,с ИНН,проверила в интернете — есть такой предприниматель..как вы думаете,есть смысл обращаться в полицию? деньги вроде не велики,но сколько народу они так уже облапошили?! спасибо.

    • Здравствуйте, Елена. Конечно, есть смысл обращаться в полицию — ведь вы правильно заметили, сколько людей пострадало и ещё пострадает от этих мошенников. Тем более у вас и документы их деятельности на руках — обязательно обращайтесь.

  9. Здравствуйте! У меня история посложнее изложенных выше. В конце 2015 года (в декабре), заключила с ООО в лице ген. директора агентский (инвестиционный) договор путём электронной переписки. Суть договора в том, что я перечисляю деньги на счёт ООО в сумме 30 тыс. рублей, а на эту сумму закупается товар в Китае, затем реализуется по более высокой стоимости и прибыль делится 50/50. Договор бессрочный, но в нем указана обязанность по моему требованию отчитываться о ходе исполнения обязательств. Отсылали мне скан договора, я его подписала и так же отослала скан путём электронной переписки. Деньги перечисляла через сбербанк онлайн, где указано назначение платежа и реквизиты ООО. Для меня 30 тыс. значительная сумма с учётом того, что в месяц я получаю 13 тыс. руб. Рассчитывала полученную прибыль потратить на открытие своего небольшого бизнеса. В течение года неоднократно требовала предоставить отчёт о ходе исполнения договора (предоставить документы о закупке товара, реализации и т. д.). В начале мне отвечали, что до Нового года не успели товар закупить, затем, что коробка с товаром затерялась в ТК и товар перезаказали, потом ссылались на занятость и в итоге вообще перестали отвечать. В конце февраля отослала претензию по почте с уведомлением о вручении, чуть позже послала электронным письмом. Письмо вернулось. Деятель, который организовал это ООО продолжает рассылать письма с предложением вложиться в разные товары. Я переписывалась с ещё одним партнером, которая раньше вложила средства в другой товар и ей ответили, что затерялся контейнер с товаром. Полагаю, что это мошенничество. Данный гражданин зарабатывает на обмане доверия людей и чувствует при этом себя безнаказанно. Проблема ещё в том, что он находится в Москве (фирма там зарегистрирована), а я в Хакасии. Как мне действовать в этом случае? Заранее спасибо, если ответите.

    • Здравствуйте, Ольга. На сайте МВД есть форма для принятия заявления электронно. Вам и человеку, который попал в такую же ситуацию, нужно воспользоваться этой формой и отправить заявление о привлечении к ответственности за мошенничество лицо, о котором вы пишите. Электронная форма также удобна для вас тем, что вы без труда приложите всю переписку и договор, а также скриншоты со Сбербанка онлайн. Уточните в заявлении местонахождение мошенника и просьбу информировать вас о ходе рассмотрения заявления тоже электронно. Вам обязательно нужно обратиться в полицию, поскольку 30000 является довольно значительной суммой, и надо предотвратить совершение преступлений этим человеком в дальнейшем. Вполне возможно, в полиции уже есть похожие заявления на того же самого человека,

  10. Добрый день. хотела получить кредит от частного лица попросили отплатить перед этим нотариус и плюс ежемесячный платеж и после оплаты пропали! Отправили удв свое, договор, есть переписка как они просят оплатить деньги на счет другого человека. Что делать? Как забрать деньги свои так как кредит я не получила, сотовый отключен

    • Здравствуйте, Соня. Похоже, вы добровольно ввязались в мошенническую схему по выдаче кредитов. Без полиции вы деньги не вернёте. Обратитесь в отдел по месту своего жительства, приложив все сведения о кредите, а также переписку.

  11. Добрый вечер,у меня очень сложная ситуация с недвижимостью,я считаю что есть место мошенничеству,но очень боюсь ошибиться,чтобы потом меня не засудили.
    История такая: Соседи из нашего подъезда уезжали на постоянное место жительство в Краснодарский край и продавали жильё,я решила купить для своей дочери,созвонилась с собственниками и один из них приехал на сделку,заключили предварительную куплю—продажи,но тут пошло всё не так как хотелось-несовершенолетняя дочь,решили заключить основной договор позже,но собственник попросил денег.Передать деньги в присутствии нотариуса не смогли,т.к сделка с несовершеннолетней,передала в присутствии агента по недвижимости,он оформил как задаток,собственник уехал,а через месяц утонол..в это время я дозвонилась сыну и сказала о том что нам необходимо закончить сделку,также дозвонилась до жены и тоже говорила про квартиру, похороны были в нашем городе,но мы не встретились по уважительной причине,потом на телефоные звонки никто не отвечал,
    пока не прошли сроки,чере4дня вдова ответила, что ей не когда-перезвонит,перезвонила и сообщила что возращается и просит освободить квартиру-я отказалась попросив деньги обратно.По приезду вдова пригласила меня к адвокату и сказала что готова отдать половину,терять свои деньги я не захотела(есть запись встречи) потом суды,хотела доплатить деньги и чтобы квартира осталась за мной-суд отказал.Снова удар был в слове "задаток" вдова ринулась доказывать что по нашей вине не заключили договор.Я созвонилась с человекомв Краснодарском крае у которого семья должна была приобрести гостевой дом,он мне подтвердил,что они заключали предварительный договор,но заплатить не смогли и расстались,как пояснил "Много крови попили"(есть свидетели и запись разговора) Прошло 6 месяцев.Суд вынес решение о возрате денег,жду аппеляциию.Как вы считаете есть факт мошенничества.Ёще такой момент вдова категорически на суд не пускала своего сына,а именно он с отцом брал деньги,от его имени работал адвокат.Также со дня смерти прошло 9 месяцев, а семья не вступила в наследство,вся недвижимость на умершем.

    • Здравствуйте, Ирина. Здесь мошенничества не будет, поскольку основной причиной, по которой не был заключен основной договор, является смерть продавца, то есть объективное обстоятельство. Думаю, что апелляция оставит в силе решение о возврате денег, иного быть не должно. Все другие обстоятельства, перечисленные вами, связаны, скорее всего, с внутрисемейными отношениями среди родственников умершего и не имеют отношения к обману в уголовно-правовом смысле.

  12. Здравствуйте. Меня зовут Алёна. Обращаюсь с такой проблемой, не могу вернуть деньги от хозяев квартиры, которую снимала. Ситуация такая : 17 марта 2017 года обратилась в одно из агентств города Владивосток для съёма квартиры, мне сразу же предложили весьма выгодный вариант , съездили на показ квартиры с риэлтором ,туда же подъехала хозяйка (гражданка Валерия). Квартира меня устроила, но нужен был косметический ремонт и починка сан узла, хозяйка была не против этого. Был заключен договор ,но так как у Валерии карта сбербанка была на оформлении , а я не ношу с собой начальные деньги, риэлтор предложил перевести ему на карту деньги за квартиру и комиссию, а он наличными отдаст хозяйке. Залог был переведен через карту сбербанка Валерии через несколько дней, а так же оплата воды.
    Начала делать ремонт, Валерия предложила помощь в починке сан узла, так как ее муж (Виталий) занимается строительством, я согласилась. Так как я работала до вечера, приезжала туда только вечером . однажды приезжаем на квартиру вечером, а там наведет беспорядок и находись на кухонном столе бутылки из-под спирта. Через несколько минут подошел хозяин уже находясь в алкогольном опьянении, после того как мы его выпроводили из квартиры, он с другим гражданином начал распивать алкогольные напитки под дверью и периодически стучаться в квартиру, после вызова наряда полиции ,его досмотрели ,проверили документы и отпустили. Так как в квартире не было спального места, мы не могли там остаться ночевать.
    На следующий день я договорилась с Валерией о смене замка. приехав после работы туда ,вместе с мастером , Виталий находился в квартире, снова в нетрезвом состоянии и не разрешил сменить замок, пройдя в квартиру ,чтобы забрать свои вещи , там находилось несколько бутылок пива.
    На следующий день поехала в агентство, где объяснила всю ситуацию , они развели руками, так как я сама отказалась от квартиры и сказали самой разбираться. Хозяева говорили, что отдадут деньги через несколько дней, недель, но прошел месяц, но денег так и нет.
    После звонка из агентства хозяину , он утверждал ,что его нет в квартире и я могу возвращаться. Поехав туда уже с другим риэлтором, увидели ,что дверь в квартиру открыта и Виталий разговаривает с участковым . После меня пригласили написать объяснительную, что делал данный гражданин в квартире.
    Была еще ошибка в договоре ,что он оформлен на квартиру по прописке хозяйке, а по факту сдавалась квартира другая.

    • Здравствуйте, Алена. У вас три варианта действий:
      1. Обратиться ещё раз к Валерии и настоятельно требовать возмещения денег, уведомив её о том, что обратитесь в полицию.
      2. Написать заявление в полицию. Сразу скажу, что дело по мошенничеству не возбудят — состава преступления нет. Но по заявлению обязаны опросить и Валерию, и Виталия. И потом, психология людей устроена так, что после вмешательства в ситуацию правоохранительных органов даже самые давние долги почему-то сразу отдаются.
      3. Обратиться в суд. Это самый сложный путь, поскольку с доказательствами будут проблемы. Нужно будет привлекать в качестве свидетеля риелторов, которые очень неохотно участвуют в суде, подтверждать невозможность проживания в арендуемой квартире.

  13. Здравствуйте!
    Хотим подать заявление о мошенничестве, но не понимаем, какие перспективы.
    Около года назад мы договорились со столяром об изготовлении для нас половой доски, плинтуса и дверей. Первые 50 тыс. руб. (на материал для пола) внесли наличными. Далее столяр регулярно с нами связывался и сообщал, что ему нужны деньги на какие-то еще материалы, инструменты, краски, ручки и т.п. Супруг переводил нужные суммы на его банковскую карту. В итоге получилась сумма почти 250 тыс. руб.
    Мы периодически предлагали подъехать посмотреть, что там у него получается, обсудить расцветки и пр., но у него все время находились какие-то отговорки. И вообще, можно было приехать в мастерскую (в пригород) только в рабочее время, что, разумеется, нам было неудобно. За это время мы сделали ремонт в квартире с нуля. И после Нового года нам уже понадобились полы. Тут у мастера начались проблемы со здоровьем, срочные поездки и другие отговорки. В конце концов, единственное, чего мы добились, это настил фанеры (как выяснилось, сделано это было некачественно, и теперь мы вынуждены ее переделывать). Далее снова множество отговорок. И вот, после некоторого давления с нашей стороны, столяр признался, что нет ни материала, ни денег. "Деньги потратил не по назначению".
    Сумма для нас внушительная. Естественно, в разгар и без того затратного ремонта найти деньги на другие полы очень трудно. В свою квартиру мы не можем въехать, и вынуждены продолжать снимать. Человек не прячется, идет на контакт, дал расписку на всю сумму. Утверждает, мол, подождите еще, деньги найду — и постепенно все сделаю. Я забила в поисковике его ФИО, нашла несколько отзывов других людей о подобных же историях в 2016-2017 гг. Все называют его мошенником. Брал так же предоплату в разном размере и не выполнял работу. На сайте ФССП нашла информацию о том, что по суду с января этого года он осуществляет возврат задолженности в размере более 470 тыс. руб.
    Знакомые говорят нам, что, поскольку столяр признает долг, дело о мошенничестве не возбудят. С другой стороны, каждый раз беря у нас деньги, он обманывал, ведь никакого материала не было. А имея долги перед другими заказчиками, изначально понимал, что наш заказ выполнить не сможет. Есть ли шанс возбуждения дела? И куда подавать заявление, если по месту прописки он не проживает? Мы предположительно знаем только дом, в котором он живет, так как однажды муж там с ним встречался.
    Заранее благодарю за ответ!

    • Здравствуйте, Екатерина. По моему мнению, состав преступления мошенничество можно доказать. Во-первых, изначально столяр вводил вас в заблуждение, поскольку потратил денежные средства, данные ему не за работу, а на материалы. Во-вторых, он вам сообщал ложную информацию о том, что работы ведутся — это обман. В-третьих, при наличии долгов он знал заранее, что не сможет возместить ущерб. Наличие расписки действительно несколько усложняет доказательную базу, но не исключает мошенничество. Это право обвиняемого — признать или нет вину, не более.
      Я бы вам посоветовала все же написать заявление, к которому можно приложить официальные данные с сайта УФССП о наличии исполнительного производства. По таким делам проверка проводится быстрее, если есть заявление от нескольких потерпевших.

  14. Дал другу деньги в долг.
    Он деньги не вернул. Обратился суд, который присудил вернуть деньги с неустой. Имущества нет, денег не возвращает. Можно ли в такой ситуации обратиться с заявлением о мошенничестве? Какую сумму указывать как присвоенную мошенником, первоначальную или с неустойкой,

    • Здравствуйте, Александр. Заявить о мошенничестве можно, но есть ли доказательства преступления? На дату займа у вашего друга уже не должно было быть намерения вернуть деньги. Есть ли этому подтверждения? Если да, то можно вести речь о мошенничестве, если нет — заявлять о преступлении бесполезно. Сумма ущерба по уголовному делу указывается без неустойки.

  15. Моя мама в интернете прочитала рекламу о бесплатной консультации флеболога в диагностическом центре "Здоров" в Ростове-на-Дону на ул. Тельмана, 89 и обратилась туда за медицинской помощью и лечением. В помещении ДЦ, у которого нет даже соответствующей лицензии, после того как сняли копию с паспорта, было проведено «экспресс обследование-диагностика» и навязан вывод (очевидно под гипнозом), что единственным способом выздоровления является полугодовой курс процедурного лечения с приобретением их чудодейственных изделий: крема, наматрасника и двух подушечек. Цена за все это была объявлена 140000 руб., но только для неё и сегодня(!) они сделают скидку и цена составит всего-то 83900! Сотрудники этой организации, улыбаясь и поглаживая маму по рукам, повторяли одну и ту же фразу как мантру: «…вы можете забрать наши изделия сейчас совершенно бесплатно, попробуете пользоваться дома, а к нам будете приезжать на процедуры и диагностику, и если вам понравится то через месяц можно будет оплатить сумму сразу или оформить кредит, как вам будет удобно». Приятно играла расслабляющая музыка… Обрабатывали долго, поили чаем и наконец уговорили, а скорее всего загипнотизировали… Они вежливо пригласили маму в другую комнату чтобы подписать с ней «договор о лечении» и отвели её туда , держа за руку. Мама была «…в состоянии эйфории от возможности исцелиться». Не имея возможности опомнится и внимательно прочитать документы мама подписала какие-то подсунутые ей бланки и получив «бесплатный набор-панацею» полная надежд, счастливая и довольная поехала домой. Только через несколько дней она как бы очнулась и перечитав бумаги обнаружила что это два договора: кредитный договор с банком «ВОСТОЧНЫЙ КРЕДИТ» на сумму 110000 рублей ( который за 5 минут оформили на пенсионерку в возрасте 68 лет!) и договор о покупке «чудо-комплекта», О ЛЕЧЕНИИ НИ СЛОВА! Родители , пожилые люди, в шоке от этой ситуации: обратились за лечением а получили в кредит за громадные деньги ненужные вещи! Решили подавать заявление в полицию о мошенничестве.

    • Здравствуйте, Владимир. Описанная вами схема мошенничества (не сомневаюсь, что именно этот состав преступления здесь присутствует) давно известна правоохранительным органам. Более того, это не просто мошенничество, а мошенничество с участием нескольких лиц по предварительному сговору или даже организованная группа. У вас есть все шансы возбудить уголовное дело и довести его до суда.

  16. В интернете нашел сайт по ремонту телевизоров. На сайте декларировалось: "бесплатное предоставление таких услуг, как выезд мастера на дом к клиенту доставка устройства в мастерскую и обратно, первичная диагностика неисправностей". На словах мне сказали, что оплачу только ремонт и запчасти. Приехал мастер забрал телевизор. Через некоторое время мне позвонили из другой фирмы и сказали, что ремонт будет стоить 80% от стоимости телевизора, но если я откажусь, то должен заплатить 2000 рублей за диагностику. Позвонил забиравшему ТВ мастеру, а он говорит, что нигде не работает, он за вознаграждение приехал и забрал телевизор. Поехал по адресу указанному на сайте — такой фирмы по адресу нет. Позвонил по телефону указанному сайте, чтобы узнать название компании на кого писать претензию (на сайте реквизитов нет). Проверил по учетам названную компанию — такая компания не существует. Как я понимаю, работает анонимный колл-центр перенаправляющий заказы. Это мошенничество, или мне надо ехать в мастерскую, где оказался мой ТВ и с ними что-то решать?

    • Здравствуйте, Алексей. Предварительно вы можете, конечно, съездить в мастерскую, чтобы выяснить дополнительно все обстоятельства. Если это ничего не даст, обращайтесь в полицию с заявлением о мошенничестве.

  17. Добрый день!
    Ситуация непростая: я учусь за границейи пытаюсь продать свою квартиру в России. Поручила это риелторскому агенству, но оказалось, что в квартире есть перепланировка, требующая узаконивания. Риелтор согласилась заняться этим вместе со своим юристом, получила оригиналы документов на квартиру, деньги на судебные издержки и доверенность на полгода , позволяющую ее юристу представлять мои интересы в суде.
    В ответ я получила расписку, что она приняла деньги и документы, которую я оставила дома. Ключи от квартиры у риелторша, конечно, были.
    Через пару месяцев она перестала выходить со мной на связь, а недавно написал ее начальник и сказал, что ее не могут найти. На руках у меня нет вообще никаких документов, я за границей, объявления о продолжении квартиры со всех сайтов пропали, а эта женщина не выходит на связь.
    Скажите, могу ли я сделать что-то через консульство РФ в той стране, где я проживаю? Могла ли риелтор без моего присутствия продать квартиру с моими документами и той доверенностью? Куда стоит обращаться и что делать?

    • Здравствуйте, Ангелина. Вы можете обратиться в консульство и одновременно подать заявление о мошенничестве на официальном сайте МВД города, где у вас была квартира. Конечно, риелтор могла воспользоваться вашими документами и продать квартиру. Чтобы выяснить, случилось это или нет, нужно сделать запрос в Росреестр, с помощью консульства.

  18. Мою машину ,доставшуюся по наследству, продали по липовому договору купли продаже.Причем в наследство машину я получил в 2009г ,а машину якобы хозяин продал 2013г.когда его уже не было в живых. Причём в полиции знали кто продавал машину(информация из ГИБДД). Дознаватель определил что нет состава преступления!!!!!!

    • Здравствуйте, Владимир. Состав есть и нужно настаивать на этом. На постановление об отказе в возбуждении уголовного дела нужно написать жалобу в прокуратуру, в которой указать на незаконность принятого решения, просить возбудить дело по ч.3 ст.159 УК РФ и передать материал в следствие, так как дознание такими делами заниматься не должно.

  19. В январе 2017г. меня заманили поторговать акциями в Российском представительстве Ограниченного Партнерства (Компания) ГЛОБАЛЭФИКСИНТЕРНЕШНЛ (Канада) находящейся в г. Москва Пресненская набережная 8 стр.1.
    Потом предложили услуги копирования торговых позиций. Без подписания договора открыли счет.2000969 и я постепенно внес средства. На 16.04. 2017г. баланс составил уже 16275,10 долларов. А ночью 17.04.17г. к шести утра на счете исчезло 15427 доллара. Я разобрался в сути дела и быстро подал заявку на вывод оставшихся средств. А им отправил претензию и на их сайте прокомментировал, как они обкрадывают клиентов, а их оказалось много. Мой комментарий заблокировали. А 19.05.17г. после звонка Виталия из тех поддержки в 16:53, где я не отказался от требований в претензии в 20:30 за 1 минуту исчезли оставшиеся 3194 дол.

  20. Здравствуйте!У меня такая ситуация:оплатила товар по интернету,который не был доставлен.Девушка принимавшая заказ отправила меня в черный список.Номер карты и телефон ,который привязан к этой карте,на которую я перевела деньги у меня остался.По данному номеру мне ответила женщина,которая признала то,что деньги поступили,спросила у какого продавца я заказывала товар и обещала выяснить в чем дело в течении часа.Однако никаких ответов получено не было.На следующий день я написала в банк заявление о переводе денег под воздействием мошенников.Там мне объяснили,что без акцепта владельца карты,деньги мне вернуть не могут и посоветовали обратиться в полицию.В полиции приняли мое заявление,хотя предполагали,что посылка все же может прийти.Я предоставила им всю переписку,копию перевода денежных средств.Посылки не дождались.Меня предупредили,что сумма ущерба- 2000 рублей,меньше суммы ущерба согласно статье 159(если не ошибаюсь)и поэтому уголовное дело возбуждаться не будет.Данных владельца карты с ее полным ФИО,адресом проживания мне сказать не могут,так как им их не дадут…Я бы хотела подать в суд на владелицу карты,которой перевела свои деньги,но без ее данных это получается невозможно…И выходит,что факт мошенничества есть,а подать в суд я на нее не могу,потому что она мало у меня украла…Ей звонили из отдела полиции,но она говорит,что карту давала попользоваться родственнице и ни о каких переводах ничего не знает.У меня есть запись телефонного разговора,в котором она соглашается,что перевод был получен.Подскажите пожалуйста,могу ли я настаивать на том,чтобы мне предоставили ее данные для подачи иска в суд?Спасибо

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий появится на сайте после прохождения модерации, не нужно отправлять его несколько раз.