Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

127 комментариев

1. Прокуратура отменила Постановление об отказе в возб. уг. дела ( по ст. Мошенничество)
   В Постановлении указано участковому опросить заявителя… , т.е. меня и директора компании (Должник), которая меняла реквизиты каждые 2 года, скрываясь…
   Участковый должен взять с меня Объяснение.. Как-то странно, если имеется и/лист?
   Что можно добавить к уже ранее изложенному

   • Здравствуйте, Татьяна. Ничего странного здесь не усматриваю, так как не во всех ситуациях, где есть исполнительный лист, присутствует состав преступления "мошенничество". Сейчас самое главное — контролировать процедуру процессуального решения, не допускать волокиты со стороны полиции. Для этого нужно быть в курсе, какое решение примет участковый после дополнительное проверки (срок-10 дней), и если снова откажут в возбуждении дела — сразу же писать заявление в прокуратуру, не дожидаясь, пока её сотрудники начнут проверку сами.

2. Сотрудничал с Московской бютжетной организацией по трудовому договору,работа велась на территории большой Ялты.Выполнял сварочные работы (коллектор высокого давления),что бы не выплачивать мне зарплату расписались вместо меня в журнале сварочных работ,
   подпись поставил ответственный по контролю сварочных швов.Хотя он говорил,что не имеет права подписывать журнал без моей подписи,технадзор говорил тоже самое,что без моей подписи объект не сдадут.Однако подписи поставлены без моего участия,объект сдан.Читал,что поделка документации, косающаяся гособорота,является мошенечеством.
   Стоит ли идти в прокуратуру искать правды??

   • Здравствуйте, Игорь. Доказать те факты, которые вы изложили, можно, но трудно и долго. Если вы решительно настроены и данный вопрос для вас носит принципиальный характер, то конечно, нужно обращаться в правоохранительные органы. Состав мошенничества здесь будет.

3. Вложили деньги в Кредитно потребительский кооператив, под достаточно большой процент, деньги кредитные из банка. Какое то время кпк платил потом перестал. Сейчас они работают в основном по привлечению новых членов но выплачивать и проценты и тело отказываются ссылаясь на трудности и просят ждать, ждали уже 3мес, движений никаких, просят ждать. Написали претензии в кпк в 2х экз они подписали приняли но ответа не последовало.договора и претензии, чеки о внесении средств и заявления на возврат процентов на руках. Куда лучше обратиться? Какое заявление подавать? Несколько пайщиков кпк хотят так же написать заявления.

   • Здравствуйте, Анна. Если вам не ответили на претензию — нужно обращаться в суд, можно с коллективным заявлением. Если вы готовы ждать, чтобы во внесудебном порядке вам стали возмещать деньги, можно попробовать заключить дополнительное соглашение с изменённым графиком платежей (что-то типа реструктуризации), но здесь нужно внимательно подойти к этому вопросу — если нет перспективы выхода из трудной финансовой ситуации, то смысла в таком шаге, наверно, нет.

4. Вера спасибо за ответ. Скажите а в ОБЭП можно обращаться по нашему делу?

   • Анна, в ОБЭП можно обратиться только в одном случае — если у вас есть основания полагать, что вам умышленно не платят деньги при наличии финансовой возможности. Если таких сведений нет, то смысла обращаться в правоохранительные органы нет — это гражданско-правовые отношения.

5. Добрый день, я в сентябре 2013г. занял большую сумму денег знакомым, под расписку. Через год денег мне не вернули и я обратился в суд. Суд арестовал имущество ответчика в качестве обеспечительной меры в июне 2015, ответчик в свою очередь в июле 2015г. составил брачный договор, в котором все имущество передал своей супруги. По решению суда, декабрь 2015г. ответчик начал выплаты в счет погашения долга мизерными суммами. Судебные приставы бездействуют.
   Подскажите пожалуйста могу-ли я привлечь ответчика по факту мошенничества (составление брачного договора) к уголовной ответственности?

   • Здравствуйте, Александр. За мошенничество здесь привлечь должника не получится, такой состав преступления здесь отсутствует. Как заинтересованное лицо вы можете обратиться в суд с заявлением о признании договора недействительным. По нормам гражданского законодательства он является не соответствующим закону. Во-первых, соглашение составлено после принятия обеспечительных мер, а во-вторых, по брачному договору не может быть передано все имущество одной стороне.

6. Спасибо большое за разъяснения.

7. На поданное заявление 20 февраля с.г. в Басманный Отдел МВД
   ответа нет по сей день (по ст.159).Устный ответ исполнителя,что
   23 марта (№исх.)канцелярией материалы напрвлены в УВД ЦАО.
   В УВД ЦАО (канцелярии ОЭБ и ПК) на 06апреля материалы не
   поступали. Возможен сговор с почтой?На какой закон сослаться,
   чтобы истребовать копию ответа лично.(если он был)?

   • Здравствуйте, Валерий. Ваши права как заявителя о преступлении регулируются ст.ст.144-145 УПК РФ. Так, в ст.144 УПК РФ указано, что у заявителя принимают обращение и выдают подтверждение о принятии, а в ст.145 УПК РФ содержится прямая обязанность органов полиции информировать вас как заявителя о принятом по итогам проверки решении. Вам нужно обратиться в прокуратуру с жалобой в порядке ст.124 УПК РФ, в ходе проверки все выяснится — где ваше заявление и какое решение по нему принято.

8. Здравствуйте. Попала в такую ситуацию. Заказала вещи в интернет-магазине. Оплата была 100%. Прошло 3 недели. Ни вещей, ни денег. 2 недели говорили, что будут вещи, а третью неделю всю обещают вернуть деньги. Сумма может показаться смешной 2500, но это пол моей зп. В итоге перевели только 600 рублей, остальное кормят обещаниями. Могу ли я что-то сделать? Или мое заявление даже не примут?

   • Здравствуйте, Ирина. Ваше заявление обязательно примут. Сейчас очень много подобных обращений, связанных с мошенничеством в интернете, в большинстве случаев схема такая же, как вы описали. Довольно часто преступников находят и привлекают к ответственности.

9. Здравствуйте в октябре 2016 устроилась на работу без оформления в ИП, в феврале 2017г на меня выписали ген доверенность на управление ИП в апреле меня уволили без объяснения причин, я забрала свою з/п и ушла. Сейчас мне пишут и звонят с угрозами подачи заявления о мошенничестве и краже. Куда мне обратиться?

   • Здравствуйте, Софья. Не совсем понятно, что от вас требуют бывшие работодатели, возможно, разрешить конфликт можно переговорами? Лучше разобраться, в чем суть претензий — быть может, есть недостача или допущены ошибки, которые следует исправить. Если вы уверены в своей правоте, обращайтесь с заявлением в полицию.

10. здравствуйте! такая история — решили снять квартиру,в агентстве нам предложили вариант — однокомнатная за 6 тысяч..мы оплатили банковской картой 6000за первый месяц проживания,заключили договор с агентством "информационно-абонентского обслуживания" нам дали адрес (без номера квартиры) и телефон хозяина..прождав три часа хозяин не появился,потом вообще отключил телефон. квартиру мы так и не увидели! вернулись в агентство и написали претензию на возврат денежных средств,так как не удовлетворены услугой. претензию принял старший менеджер,выдал нам завизированную копию,обещал в течении 7 дней вернуть деньги. через 10 дней,не дождавшись даже звонка,мы пришли в агентство — дверь закрыта,телефоны заблокированы.и еще парочка таких же доверчивых,как мы! на договоре печать ИП такого-то,с ИНН,проверила в интернете — есть такой предприниматель..как вы думаете,есть смысл обращаться в полицию? деньги вроде не велики,но сколько народу они так уже облапошили?! спасибо.

    • Здравствуйте, Елена. Конечно, есть смысл обращаться в полицию — ведь вы правильно заметили, сколько людей пострадало и ещё пострадает от этих мошенников. Тем более у вас и документы их деятельности на руках — обязательно обращайтесь.

11. Здравствуйте! У меня история посложнее изложенных выше. В конце 2015 года (в декабре), заключила с ООО в лице ген. директора агентский (инвестиционный) договор путём электронной переписки. Суть договора в том, что я перечисляю деньги на счёт ООО в сумме 30 тыс. рублей, а на эту сумму закупается товар в Китае, затем реализуется по более высокой стоимости и прибыль делится 50/50. Договор бессрочный, но в нем указана обязанность по моему требованию отчитываться о ходе исполнения обязательств. Отсылали мне скан договора, я его подписала и так же отослала скан путём электронной переписки. Деньги перечисляла через сбербанк онлайн, где указано назначение платежа и реквизиты ООО. Для меня 30 тыс. значительная сумма с учётом того, что в месяц я получаю 13 тыс. руб. Рассчитывала полученную прибыль потратить на открытие своего небольшого бизнеса. В течение года неоднократно требовала предоставить отчёт о ходе исполнения договора (предоставить документы о закупке товара, реализации и т. д.). В начале мне отвечали, что до Нового года не успели товар закупить, затем, что коробка с товаром затерялась в ТК и товар перезаказали, потом ссылались на занятость и в итоге вообще перестали отвечать. В конце февраля отослала претензию по почте с уведомлением о вручении, чуть позже послала электронным письмом. Письмо вернулось. Деятель, который организовал это ООО продолжает рассылать письма с предложением вложиться в разные товары. Я переписывалась с ещё одним партнером, которая раньше вложила средства в другой товар и ей ответили, что затерялся контейнер с товаром. Полагаю, что это мошенничество. Данный гражданин зарабатывает на обмане доверия людей и чувствует при этом себя безнаказанно. Проблема ещё в том, что он находится в Москве (фирма там зарегистрирована), а я в Хакасии. Как мне действовать в этом случае? Заранее спасибо, если ответите.

    • Здравствуйте, Ольга. На сайте МВД есть форма для принятия заявления электронно. Вам и человеку, который попал в такую же ситуацию, нужно воспользоваться этой формой и отправить заявление о привлечении к ответственности за мошенничество лицо, о котором вы пишите. Электронная форма также удобна для вас тем, что вы без труда приложите всю переписку и договор, а также скриншоты со Сбербанка онлайн. Уточните в заявлении местонахождение мошенника и просьбу информировать вас о ходе рассмотрения заявления тоже электронно. Вам обязательно нужно обратиться в полицию, поскольку 30000 является довольно значительной суммой, и надо предотвратить совершение преступлений этим человеком в дальнейшем. Вполне возможно, в полиции уже есть похожие заявления на того же самого человека,

12. Добрый день. хотела получить кредит от частного лица попросили отплатить перед этим нотариус и плюс ежемесячный платеж и после оплаты пропали! Отправили удв свое, договор, есть переписка как они просят оплатить деньги на счет другого человека. Что делать? Как забрать деньги свои так как кредит я не получила, сотовый отключен

    • Здравствуйте, Соня. Похоже, вы добровольно ввязались в мошенническую схему по выдаче кредитов. Без полиции вы деньги не вернёте. Обратитесь в отдел по месту своего жительства, приложив все сведения о кредите, а также переписку.

13. Добрый вечер,у меня очень сложная ситуация с недвижимостью,я считаю что есть место мошенничеству,но очень боюсь ошибиться,чтобы потом меня не засудили.
    История такая: Соседи из нашего подъезда уезжали на постоянное место жительство в Краснодарский край и продавали жильё,я решила купить для своей дочери,созвонилась с собственниками и один из них приехал на сделку,заключили предварительную куплю—продажи,но тут пошло всё не так как хотелось-несовершенолетняя дочь,решили заключить основной договор позже,но собственник попросил денег.Передать деньги в присутствии нотариуса не смогли,т.к сделка с несовершеннолетней,передала в присутствии агента по недвижимости,он оформил как задаток,собственник уехал,а через месяц утонол..в это время я дозвонилась сыну и сказала о том что нам необходимо закончить сделку,также дозвонилась до жены и тоже говорила про квартиру, похороны были в нашем городе,но мы не встретились по уважительной причине,потом на телефоные звонки никто не отвечал,
    пока не прошли сроки,чере4дня вдова ответила, что ей не когда-перезвонит,перезвонила и сообщила что возращается и просит освободить квартиру-я отказалась попросив деньги обратно.По приезду вдова пригласила меня к адвокату и сказала что готова отдать половину,терять свои деньги я не захотела(есть запись встречи) потом суды,хотела доплатить деньги и чтобы квартира осталась за мной-суд отказал.Снова удар был в слове "задаток" вдова ринулась доказывать что по нашей вине не заключили договор.Я созвонилась с человекомв Краснодарском крае у которого семья должна была приобрести гостевой дом,он мне подтвердил,что они заключали предварительный договор,но заплатить не смогли и расстались,как пояснил "Много крови попили"(есть свидетели и запись разговора) Прошло 6 месяцев.Суд вынес решение о возрате денег,жду аппеляциию.Как вы считаете есть факт мошенничества.Ёще такой момент вдова категорически на суд не пускала своего сына,а именно он с отцом брал деньги,от его имени работал адвокат.Также со дня смерти прошло 9 месяцев, а семья не вступила в наследство,вся недвижимость на умершем.

    • Здравствуйте, Ирина. Здесь мошенничества не будет, поскольку основной причиной, по которой не был заключен основной договор, является смерть продавца, то есть объективное обстоятельство. Думаю, что апелляция оставит в силе решение о возврате денег, иного быть не должно. Все другие обстоятельства, перечисленные вами, связаны, скорее всего, с внутрисемейными отношениями среди родственников умершего и не имеют отношения к обману в уголовно-правовом смысле.

14. Здравствуйте. Меня зовут Алёна. Обращаюсь с такой проблемой, не могу вернуть деньги от хозяев квартиры, которую снимала. Ситуация такая : 17 марта 2017 года обратилась в одно из агентств города Владивосток для съёма квартиры, мне сразу же предложили весьма выгодный вариант , съездили на показ квартиры с риэлтором ,туда же подъехала хозяйка (гражданка Валерия). Квартира меня устроила, но нужен был косметический ремонт и починка сан узла, хозяйка была не против этого. Был заключен договор ,но так как у Валерии карта сбербанка была на оформлении , а я не ношу с собой начальные деньги, риэлтор предложил перевести ему на карту деньги за квартиру и комиссию, а он наличными отдаст хозяйке. Залог был переведен через карту сбербанка Валерии через несколько дней, а так же оплата воды.
    Начала делать ремонт, Валерия предложила помощь в починке сан узла, так как ее муж (Виталий) занимается строительством, я согласилась. Так как я работала до вечера, приезжала туда только вечером . однажды приезжаем на квартиру вечером, а там наведет беспорядок и находись на кухонном столе бутылки из-под спирта. Через несколько минут подошел хозяин уже находясь в алкогольном опьянении, после того как мы его выпроводили из квартиры, он с другим гражданином начал распивать алкогольные напитки под дверью и периодически стучаться в квартиру, после вызова наряда полиции ,его досмотрели ,проверили документы и отпустили. Так как в квартире не было спального места, мы не могли там остаться ночевать.
    На следующий день я договорилась с Валерией о смене замка. приехав после работы туда ,вместе с мастером , Виталий находился в квартире, снова в нетрезвом состоянии и не разрешил сменить замок, пройдя в квартиру ,чтобы забрать свои вещи , там находилось несколько бутылок пива.
    На следующий день поехала в агентство, где объяснила всю ситуацию , они развели руками, так как я сама отказалась от квартиры и сказали самой разбираться. Хозяева говорили, что отдадут деньги через несколько дней, недель, но прошел месяц, но денег так и нет.
    После звонка из агентства хозяину , он утверждал ,что его нет в квартире и я могу возвращаться. Поехав туда уже с другим риэлтором, увидели ,что дверь в квартиру открыта и Виталий разговаривает с участковым . После меня пригласили написать объяснительную, что делал данный гражданин в квартире.
    Была еще ошибка в договоре ,что он оформлен на квартиру по прописке хозяйке, а по факту сдавалась квартира другая.

    • Здравствуйте, Алена. У вас три варианта действий:
      1. Обратиться ещё раз к Валерии и настоятельно требовать возмещения денег, уведомив её о том, что обратитесь в полицию.
      2. Написать заявление в полицию. Сразу скажу, что дело по мошенничеству не возбудят — состава преступления нет. Но по заявлению обязаны опросить и Валерию, и Виталия. И потом, психология людей устроена так, что после вмешательства в ситуацию правоохранительных органов даже самые давние долги почему-то сразу отдаются.
      3. Обратиться в суд. Это самый сложный путь, поскольку с доказательствами будут проблемы. Нужно будет привлекать в качестве свидетеля риелторов, которые очень неохотно участвуют в суде, подтверждать невозможность проживания в арендуемой квартире.

15. Здравствуйте!
    Хотим подать заявление о мошенничестве, но не понимаем, какие перспективы.
    Около года назад мы договорились со столяром об изготовлении для нас половой доски, плинтуса и дверей. Первые 50 тыс. руб. (на материал для пола) внесли наличными. Далее столяр регулярно с нами связывался и сообщал, что ему нужны деньги на какие-то еще материалы, инструменты, краски, ручки и т.п. Супруг переводил нужные суммы на его банковскую карту. В итоге получилась сумма почти 250 тыс. руб.
    Мы периодически предлагали подъехать посмотреть, что там у него получается, обсудить расцветки и пр., но у него все время находились какие-то отговорки. И вообще, можно было приехать в мастерскую (в пригород) только в рабочее время, что, разумеется, нам было неудобно. За это время мы сделали ремонт в квартире с нуля. И после Нового года нам уже понадобились полы. Тут у мастера начались проблемы со здоровьем, срочные поездки и другие отговорки. В конце концов, единственное, чего мы добились, это настил фанеры (как выяснилось, сделано это было некачественно, и теперь мы вынуждены ее переделывать). Далее снова множество отговорок. И вот, после некоторого давления с нашей стороны, столяр признался, что нет ни материала, ни денег. "Деньги потратил не по назначению".
    Сумма для нас внушительная. Естественно, в разгар и без того затратного ремонта найти деньги на другие полы очень трудно. В свою квартиру мы не можем въехать, и вынуждены продолжать снимать. Человек не прячется, идет на контакт, дал расписку на всю сумму. Утверждает, мол, подождите еще, деньги найду — и постепенно все сделаю. Я забила в поисковике его ФИО, нашла несколько отзывов других людей о подобных же историях в 2016-2017 гг. Все называют его мошенником. Брал так же предоплату в разном размере и не выполнял работу. На сайте ФССП нашла информацию о том, что по суду с января этого года он осуществляет возврат задолженности в размере более 470 тыс. руб.
    Знакомые говорят нам, что, поскольку столяр признает долг, дело о мошенничестве не возбудят. С другой стороны, каждый раз беря у нас деньги, он обманывал, ведь никакого материала не было. А имея долги перед другими заказчиками, изначально понимал, что наш заказ выполнить не сможет. Есть ли шанс возбуждения дела? И куда подавать заявление, если по месту прописки он не проживает? Мы предположительно знаем только дом, в котором он живет, так как однажды муж там с ним встречался.
    Заранее благодарю за ответ!

    • Здравствуйте, Екатерина. По моему мнению, состав преступления мошенничество можно доказать. Во-первых, изначально столяр вводил вас в заблуждение, поскольку потратил денежные средства, данные ему не за работу, а на материалы. Во-вторых, он вам сообщал ложную информацию о том, что работы ведутся — это обман. В-третьих, при наличии долгов он знал заранее, что не сможет возместить ущерб. Наличие расписки действительно несколько усложняет доказательную базу, но не исключает мошенничество. Это право обвиняемого — признать или нет вину, не более.
      Я бы вам посоветовала все же написать заявление, к которому можно приложить официальные данные с сайта УФССП о наличии исполнительного производства. По таким делам проверка проводится быстрее, если есть заявление от нескольких потерпевших.

16. Дал другу деньги в долг.
    Он деньги не вернул. Обратился суд, который присудил вернуть деньги с неустой. Имущества нет, денег не возвращает. Можно ли в такой ситуации обратиться с заявлением о мошенничестве? Какую сумму указывать как присвоенную мошенником, первоначальную или с неустойкой,

    • Здравствуйте, Александр. Заявить о мошенничестве можно, но есть ли доказательства преступления? На дату займа у вашего друга уже не должно было быть намерения вернуть деньги. Есть ли этому подтверждения? Если да, то можно вести речь о мошенничестве, если нет — заявлять о преступлении бесполезно. Сумма ущерба по уголовному делу указывается без неустойки.

17. Моя мама в интернете прочитала рекламу о бесплатной консультации флеболога в диагностическом центре "Здоров" в Ростове-на-Дону на ул. Тельмана, 89 и обратилась туда за медицинской помощью и лечением. В помещении ДЦ, у которого нет даже соответствующей лицензии, после того как сняли копию с паспорта, было проведено «экспресс обследование-диагностика» и навязан вывод (очевидно под гипнозом), что единственным способом выздоровления является полугодовой курс процедурного лечения с приобретением их чудодейственных изделий: крема, наматрасника и двух подушечек. Цена за все это была объявлена 140000 руб., но только для неё и сегодня(!) они сделают скидку и цена составит всего-то 83900! Сотрудники этой организации, улыбаясь и поглаживая маму по рукам, повторяли одну и ту же фразу как мантру: «…вы можете забрать наши изделия сейчас совершенно бесплатно, попробуете пользоваться дома, а к нам будете приезжать на процедуры и диагностику, и если вам понравится то через месяц можно будет оплатить сумму сразу или оформить кредит, как вам будет удобно». Приятно играла расслабляющая музыка… Обрабатывали долго, поили чаем и наконец уговорили, а скорее всего загипнотизировали… Они вежливо пригласили маму в другую комнату чтобы подписать с ней «договор о лечении» и отвели её туда , держа за руку. Мама была «…в состоянии эйфории от возможности исцелиться». Не имея возможности опомнится и внимательно прочитать документы мама подписала какие-то подсунутые ей бланки и получив «бесплатный набор-панацею» полная надежд, счастливая и довольная поехала домой. Только через несколько дней она как бы очнулась и перечитав бумаги обнаружила что это два договора: кредитный договор с банком «ВОСТОЧНЫЙ КРЕДИТ» на сумму 110000 рублей ( который за 5 минут оформили на пенсионерку в возрасте 68 лет!) и договор о покупке «чудо-комплекта», О ЛЕЧЕНИИ НИ СЛОВА! Родители , пожилые люди, в шоке от этой ситуации: обратились за лечением а получили в кредит за громадные деньги ненужные вещи! Решили подавать заявление в полицию о мошенничестве.

    • Здравствуйте, Владимир. Описанная вами схема мошенничества (не сомневаюсь, что именно этот состав преступления здесь присутствует) давно известна правоохранительным органам. Более того, это не просто мошенничество, а мошенничество с участием нескольких лиц по предварительному сговору или даже организованная группа. У вас есть все шансы возбудить уголовное дело и довести его до суда.

18. В интернете нашел сайт по ремонту телевизоров. На сайте декларировалось: "бесплатное предоставление таких услуг, как выезд мастера на дом к клиенту доставка устройства в мастерскую и обратно, первичная диагностика неисправностей". На словах мне сказали, что оплачу только ремонт и запчасти. Приехал мастер забрал телевизор. Через некоторое время мне позвонили из другой фирмы и сказали, что ремонт будет стоить 80% от стоимости телевизора, но если я откажусь, то должен заплатить 2000 рублей за диагностику. Позвонил забиравшему ТВ мастеру, а он говорит, что нигде не работает, он за вознаграждение приехал и забрал телевизор. Поехал по адресу указанному на сайте — такой фирмы по адресу нет. Позвонил по телефону указанному сайте, чтобы узнать название компании на кого писать претензию (на сайте реквизитов нет). Проверил по учетам названную компанию — такая компания не существует. Как я понимаю, работает анонимный колл-центр перенаправляющий заказы. Это мошенничество, или мне надо ехать в мастерскую, где оказался мой ТВ и с ними что-то решать?

    • Здравствуйте, Алексей. Предварительно вы можете, конечно, съездить в мастерскую, чтобы выяснить дополнительно все обстоятельства. Если это ничего не даст, обращайтесь в полицию с заявлением о мошенничестве.

19. Добрый день!
    Ситуация непростая: я учусь за границейи пытаюсь продать свою квартиру в России. Поручила это риелторскому агенству, но оказалось, что в квартире есть перепланировка, требующая узаконивания. Риелтор согласилась заняться этим вместе со своим юристом, получила оригиналы документов на квартиру, деньги на судебные издержки и доверенность на полгода , позволяющую ее юристу представлять мои интересы в суде.
    В ответ я получила расписку, что она приняла деньги и документы, которую я оставила дома. Ключи от квартиры у риелторша, конечно, были.
    Через пару месяцев она перестала выходить со мной на связь, а недавно написал ее начальник и сказал, что ее не могут найти. На руках у меня нет вообще никаких документов, я за границей, объявления о продолжении квартиры со всех сайтов пропали, а эта женщина не выходит на связь.
    Скажите, могу ли я сделать что-то через консульство РФ в той стране, где я проживаю? Могла ли риелтор без моего присутствия продать квартиру с моими документами и той доверенностью? Куда стоит обращаться и что делать?

    • Здравствуйте, Ангелина. Вы можете обратиться в консульство и одновременно подать заявление о мошенничестве на официальном сайте МВД города, где у вас была квартира. Конечно, риелтор могла воспользоваться вашими документами и продать квартиру. Чтобы выяснить, случилось это или нет, нужно сделать запрос в Росреестр, с помощью консульства.

20. Мою машину ,доставшуюся по наследству, продали по липовому договору купли продаже.Причем в наследство машину я получил в 2009г ,а машину якобы хозяин продал 2013г.когда его уже не было в живых. Причём в полиции знали кто продавал машину(информация из ГИБДД). Дознаватель определил что нет состава преступления!!!!!!

    • Здравствуйте, Владимир. Состав есть и нужно настаивать на этом. На постановление об отказе в возбуждении уголовного дела нужно написать жалобу в прокуратуру, в которой указать на незаконность принятого решения, просить возбудить дело по ч.3 ст.159 УК РФ и передать материал в следствие, так как дознание такими делами заниматься не должно.

21. В январе 2017г. меня заманили поторговать акциями в Российском представительстве Ограниченного Партнерства (Компания) ГЛОБАЛЭФИКСИНТЕРНЕШНЛ (Канада) находящейся в г. Москва Пресненская набережная 8 стр.1.
    Потом предложили услуги копирования торговых позиций. Без подписания договора открыли счет.2000969 и я постепенно внес средства. На 16.04. 2017г. баланс составил уже 16275,10 долларов. А ночью 17.04.17г. к шести утра на счете исчезло 15427 доллара. Я разобрался в сути дела и быстро подал заявку на вывод оставшихся средств. А им отправил претензию и на их сайте прокомментировал, как они обкрадывают клиентов, а их оказалось много. Мой комментарий заблокировали. А 19.05.17г. после звонка Виталия из тех поддержки в 16:53, где я не отказался от требований в претензии в 20:30 за 1 минуту исчезли оставшиеся 3194 дол.

    • Здравствуйте, Сергей. Без заключении договора открытие счета незаконно, должно быть согласие на это клиента. Может быть, вам направляли документы в электронном виде? Обратитесь в полицию с заявлением, с приложением переписки, претензий и т.д. По всей видимости, это мошеннические действия.
      Но должна предупредить, что если вы оперировали деньгами, которые вам были предоставлены самой биржей (то есть не своими средствами), мошенничества не будет.

22. Здравствуйте!У меня такая ситуация:оплатила товар по интернету,который не был доставлен.Девушка принимавшая заказ отправила меня в черный список.Номер карты и телефон ,который привязан к этой карте,на которую я перевела деньги у меня остался.По данному номеру мне ответила женщина,которая признала то,что деньги поступили,спросила у какого продавца я заказывала товар и обещала выяснить в чем дело в течении часа.Однако никаких ответов получено не было.На следующий день я написала в банк заявление о переводе денег под воздействием мошенников.Там мне объяснили,что без акцепта владельца карты,деньги мне вернуть не могут и посоветовали обратиться в полицию.В полиции приняли мое заявление,хотя предполагали,что посылка все же может прийти.Я предоставила им всю переписку,копию перевода денежных средств.Посылки не дождались.Меня предупредили,что сумма ущерба- 2000 рублей,меньше суммы ущерба согласно статье 159(если не ошибаюсь)и поэтому уголовное дело возбуждаться не будет.Данных владельца карты с ее полным ФИО,адресом проживания мне сказать не могут,так как им их не дадут…Я бы хотела подать в суд на владелицу карты,которой перевела свои деньги,но без ее данных это получается невозможно…И выходит,что факт мошенничества есть,а подать в суд я на нее не могу,потому что она мало у меня украла…Ей звонили из отдела полиции,но она говорит,что карту давала попользоваться родственнице и ни о каких переводах ничего не знает.У меня есть запись телефонного разговора,в котором она соглашается,что перевод был получен.Подскажите пожалуйста,могу ли я настаивать на том,чтобы мне предоставили ее данные для подачи иска в суд?Спасибо

    • Здравствуйте, Инна. Согласно ч.2 ст.7.27 КОАП РФ хищение путём мошенничества на сумму менее 2500 рублей не образует состава преступления. Вместе с тем, вам можно настаивать на привлечении к административной ответственности.
      Кроме этого, вы вправе подать заявление об ознакомлении с материалами по отказу в возбуждении уголовного дела или с административным материалом. Вас обязаны ознакомить, и в процессе ознакомления вы можете выписать данные мошенницы для подачи заявления в суд.

23. Людмила, Здравствуйте!У меня такая ситуация заказала духи по интернет магазину наложенным платежом по почте,отдала вместе с переводом 4650р, вместо обещанных духов положили в коробку дешёвку,что даже 1000р не стоит,на телефон с которого звонили не отвечают и в коробке не было никакой описи,по отзывам этого сайта понятно,что это мошенничество,попробовала с другого телефона сделать заказ ,они снова обещают дорогую парфюмерию большого объёма,я сказала что я у них заказала уже и попала на обман они спросили мой номер с которого я делала заказ и сказали что такого номера у них не было и ещё я спросила если я сделаю ещё заказ от кого он мне прийдёт, они говорят что у них много менеджеров,что на коробке будет фамилия и имя,обратилась в полицию,Подскажите как я могу решить этот вопрос?В Милиции мне сказали наврядли я могу чего-то добиться

    • Здравствуйте, Людмила. Такие дела действительно составляют определённую сложность в доказывании. Вместе с тем, если мошеннические продажи поставлены на поток и этот интернет-магазин до сих пор действует, полиция вполне может установить преступников. Со своей стороны предоставьте полиции все данные (сайт, телефон), которые вам известны, распечатайте сканы переписок, накладную доставленного товара (если она есть).

24. Здравствуйте!у меня такая ситуация!одна дама завладела моими вещами и деньгами и не расплачивается за вещи и не отдает деньги,сумма 8300,но учитывая,что я в декрете и получаю 700 р в месяц,для меня эта сумма значительная!в феврале она ко мне пришла и попросила ей продать вещи,которые ей понравились,но деньги обещала позже в зарплату,сумма получилась 2800!без всяких расписок я поверила в порядочность человека,через неделю она обратилась ко мне с просьбой ей помочь и занять ей денег в размере 3000р,ссылаясь на то,что ее ребенок заболел,получил травму и нужны деньги!я опять поверила и вошла в положение,т.к у самой дети!и тут же она попросила продать ей новые сапоги,так как своими она натерла ноги,но деньги опять потом,сумма 2500!я была как в тумане,понимаю что я делаю,но поделать с этим ничего не могу!и все больше я ее не видела,ни денег ни ее!она не скрывается,активно переписывается,каждый раз обещает вот вот расплатится,но каждый раз придумывает новые отговорки и причины!хочу спросить,имее ли смысл идти в полицию и писать заявление по факту мошенничество!? Из доказательств у меня только переписка в которой она подтверждает,что она мне должна эту сумму,фото ее паспорта,ее номер телефона и адрес проживания(со слов)и свидетель(свекровь) дома находилась в это время!

    • Здравствуйте, Людмила. Перечисленных вами доказательств вполне достаточно для привлечения к уголовной ответственности по статье мошенничество. Пишите заявление в полицию, прилагайте все эти доказательства. Поскольку преступление будет средней тяжести, возможно и примирение, если женщина вам все возместит.

25. Добрый день!
    Я заключил договор купли-продажи на железную дверь, то есть на поставку и установку. Заплатил аванс 5000р, при этом этот факт указан в договоре. По истечению срока поставки, продавец то говорил, что все сделано, но сломалось оборудование, чтобы завершить обработку, то машина сломалась для доставки. Позже начали обещать что приедут, назначали день, и не приезжали и не предупреждали, что не смогут приехать. Недавно стали обещать, что переведут деньги так, как не могут выполнить договор, но денег так же нет: то телефон выключен, то не берут. По юридическому адресу я их не нашел(уехали несколько лет назад). На сайте фссп обнаружил, что подобные случаи были( аванс взят и пропали) и был суд, но судебные приставы закрывали дело, из за того, что либо не нашли человека, либо у него ничего нет. Поскажите реально ли тут завести дело по ст.159 ч.1, или все таки буду квалифицировать по ст 159 ч.5? просто по ст.5 значительный ущерб -10000

    • Здравствуйте, Александр. В вашем случае здесь чистый состав по ч.2 ст.159 УК РФ, поскольку ущерб 5000 рублей уже может быть признан значительным. Что касается привлечения к ответственности по ч.5 ст.159 УК РФ, то обе стороны (и вы, и подсудимый) должны быть предпринимателями, а сумма ущерба не менее 10000 рублей. Поскольку вы не являетесь предпринимателем, состав преступления будет по ч.1 или ч.2 ст. 159 УК. Я бы вам все же рекомендовала написать заявление в полицию.

26. Здравствуйте.Сегодня получила посылку от компании "Слим Джеггинс", заплатила 3168рублей, дома обнаружила несоответствия размеру и качеству товара. Перезвонила по указанному номеру горячей линии, на что мне ответили, что я примеркой испортила товар, другие два я даже не открыла и поэтому он не может быть заменен.А я всего лишь хотела размер меньше. Но при рассмотрении его, обнаружила, что он никак не соответствует рекламе данного товара. "Красная" цена на рынке- 250рублей. Принципиально хочу вернуть деньги, т.к. я, не одна в своей беде. Пострадавших от этой "лохотронной" организации очень много. Сожалею, что не прочла отзывы раньше. Помогите вернуть деньги и наказать мошенников.

    • Здравствуйте, Елена Григорьевна. Вы вправе вернуть товар в течение 14 дней даже просто потому, что он вам не понравился. Вам нужно написать претензию о возвращении товара и направить в адрес фирмы, если вам откажут — обращаться в суд. Здесь будет трудно доказать мошенничество, поскольку сам товар вам все же поступил, а несоответствие высокому качеству — это чисто гражданские правоотношения потребителя и продавца, все вопросы разрешаются в гражданском порядке.

27. Добрый день!
    Ситуация непростая:в 2016 году меня решили прав знакомый мне предложил адвоката который в своё время помог ему. Я встретился с адвокатом мы переговорили с ней отдал ей на руки 20 тыс и она начала заниматься моим делом с её слов было сказано что всё будет хорошо не таких вытаскивала вообщем я полностью доверился ей что действительно всё будет хорошо раз друг посоветовал значит можно не переживать . В общим работал я вахтовым методом месяц через месяц уехал на вахту мой адвокат позвонила жене и сказала срочно нужно 40тыс я продолжения дела жена не смогла найти такую сумму за 3 дня и нашла только 15тыс адвокат приехала к дому и жена ей отдала эту сумму но расписку не взяла так как тоже была уверенна что через друга же адвокат единственное когда отдавала деньги записывала на телефоне на диктофон но того телефона нет уже и соответственно что было записано на диктофон тоже ещё адвокат жене сказала что даже если что-то пойдёт не так то 30тыс она вернёт чтоб муж мог отдать потом за права .Затем через месяц я приехал с вахты адвокат попросила меня отдать права в ГАИ всего на 1 месяц и потом я могу их забрать без проблем мы с ней встретились в ГАИ я отдал ей 30тыс и зашёл в кабинет отдал права женщине затем спросил я ничего вам не должен она сказала нет и потом вышел мой адвокат из кабинета и сказала через месяц ты уже заберёшь свои провала. Прошёл месяц ни прав не получил и адвокат пропала куда-то на звонки не отвечала и потом вовсе телефон отключен или не доступен был. Снова уехал на вахту жена звонила но телефон у адвоката отключен был по прежнему затем пришло письмо о том что я должен 30тыс штраф заплотить в ГАИ у меня сразу карту арестовали и машину жена в панике ничего понять не могла почему если адвокат сказала что оплатила в ГАИ штраф его и обнадёжила тем что можно не волноваться вообще пришла зарплата на мою карту у меня сразу сняли 32тыс с карты.Что делать в такой ситуации ?Где живёт она не знаю только Имя и отчество её так как встречались всегда на стороне.Единственное доверенность на неё писал когда на вахту уезжал.Вообщем отдал ей на руки 65тыс и дело не решилось и ещё сверху штраф оплатил 32тыс

    • Здравствуйте, Алексей. Поскольку, как я понимаю, договор между вами и адвокатом не составлялся, здесь можно говорить о мошенничестве (при наличии договора можно было бы оспорить действия, которые юрист должен был выполнить, но не выполнил в гражданском порядке). Нужно написать заявление о мошенничестве и представить все имеющиеся у вас доказательства (доверенность, аудиозапись).

28. Здравствуйте!
    Вера как я и писал выше что аудиозаписи уже нет так как она была на другом телефоне а вот из доказательств только есть доверенность но она у юриста находится и юрист сказал что в руку не отдаст доверенность пусть якобы с ГАИ делают запрос и она отправит по базе только так.

29. Здравствуйте !
    В феврале 2017 года откликнулась на вакансию стюарда на круизный лайнер в кадровое агентство Евро- Лайн Санкт Петербург , сама проживаю в другом регионе .После проведенных проверок мое резюме было одобрено и мне предложили пройти процедуру оформления морской транзитной визы C1D,её можно было оформить как самостоятельно с выездом в посольство в С-П ,так же агентство предлагает оформление дистанционно то есть их юротдел этим занимается и подает документы в посольство, а мне надо будет только приехать в назначенную дату и получить визу ,так как расстояние межу нашими городами значительное ,я выбрала дистанционное оформление ,видимо на это и был расчет этой аферы.Перед подачей всех документов в посольство необходимо было перечислить госпошлину в размере 8900 ,00 ,мне были высланы все реквизиты , я провела платеж ,сразу они отписались мне о подтверждении платежа ,а через два дня пришло сообщение о назначении даты получения визы , по условиям начала работы, за два три дня до получения визы их отдел бронирования должен был связаться со мной по вопросу оформления билета на самолет , но день когда виза будет готова так и не настал , я ещё несколько раз обращалась , был дан ответ ,что могут задержать и все на этом ,потом пыталась звонить телефон недоступен и сайт этого агентства чудесным образом исчез ,у меня имеется вся переписка и их реквизиты , но куда мне теперь обратиться и можно ли вообще каким то образом вернуть деньги ,повторю ,что я нахожусь в другом городе .И самое интересное вакансия этой фирмы Евро-Лайн была размещена на известном портале о найме на работу .

    • Здравствуйте, Анна. К сожалению, даже на известных интернет-площадках мошенники далеко не редкость. В вашем случае однозначно мошенничество имеется, и наверняка вы не одна пострадавшая. Междугородний характер вашего общения с мошенниками не имеет никакого значения, вам нужно подавать заявление в полицию по месту жительства, наверняка вы переписывались посредством компьютера, установленного дома. Наверняка та фирма, с которой вы связывались, находится совсем не в Санкт-Петербурге, и потерпевший (то есть,вы) не обязан вычислять местонахождение преступников — это работа специального отдела "К". Состав преступления подтверждается не только тем, что данные фирмы исчезли и телефон не доступен, но и тем, что обещанную визу вам не выдали, а ведь вы перечисляли деньги именно за ее оформление.

30. Добрый день.
    Между двумя ООО была заключена заявка на перевозку груза. ООО1 — это мы, у нас был груз. ООО2 — это посредник(мошенник). ООО2 в свою очередь заключил заявку с ИП (собственник машины). После того как машина была погружена мы сделали предоплату за рейс в размере 40.000 руб. на ООО2, в связи со срочностью доставки, предоплату делали переводом на карту. На след. день, выяснилось что до водителя (который вчера погрузился) деньги так и не дошли. ООО2 пропал.
    Есть 2 заявки подписанные: между ООО1 и ООО2, и ООО2 и ИП.
    выписка с банка о оплате на карту. СМС от ООО2 с номером этой карты.
    Карта, как оказалось зарегистрирована в США (скорее всего просто виртуальная карта). ООО2 — регистрация Питер, номер телефона мошенника так же Питер.
    Так же нашел еще одну компанию, которую кинул этот же человек месяц назад, от той же ООО2.
    Вопрос: есть смысл в этом случае подавать заявление? если есть, то куда лучше? полиция/прокуратура. и в каком городе? ООО2 — Питер. ООО1 — Екатеринбург(но работаем сейчас в Челябинске).

    • Здравствуйте, Андрей. Смысл подавать заявление есть, причём лучше это сделать вместе с другим потерпевшим, о котором вам стало известно. Подавайте заявление по месту нахождения своего ООО, поскольку мы не можем знать, в каком месте деньги окончательно осели, когда и кем они были присвоены.

31. Добрый день,Вера!
    "Добрый день! Я заключил договор купли-продажи на железную дверь, то есть на поставку и установку. Заплатил аванс 5000р, при этом этот факт указан в договоре. По истечению срока поставки, продавец то говорил, что все сделано, но сломалось оборудование, чтобы завершить обработку, то машина сломалась для доставки. Позже начали обещать что приедут, назначали день, и не приезжали и не предупреждали, что не смогут приехать. Недавно стали обещать, что переведут деньги так, как не могут выполнить договор, но денег так же нет: то телефон выключен, то не берут. По юридическому адресу я их не нашел(уехали несколько лет назад). На сайте фссп обнаружил, что подобные случаи были( аванс взят и пропали) и был суд, но судебные приставы закрывали дело, из за того, что либо не нашли человека, либо у него ничего нет. Поскажите реально ли тут завести дело по ст.159 ч.1, или все таки буду квалифицировать по ст 159 ч.5? просто по ст.5 значительный ущерб -10000"

    Пришел отказ в возбуждении уголовного дела, так как "нет состава преступления". В письме указали, что участковый, якобы, неоднократно ходил по месту прописки и не смог выйти на связь с ИП. Также написали, что это гражданско-правовые отношения и рекомендовали подавать заявление в мировой суд.

    • Здравствуйте, Александр. Это стандартная отписка, как минимум проверка проведена неполно. Вам нужно обязательно обжаловать в прокуратуру такое постановление: вот увидите, его отменят. Жалоба пишется в порядке ст.124 УПК РФ на постановление об отказе в возбуждении, в свободной форме с просьбой отменить решение и разбудить дело.

32. Соловей Светлана
    Здравствуйте,Вера! Я из Санкт-Петербурга.У меня очень сложная ситуация.Еще в 2009 году,по рекомендации своего хорошего знакомого я обратилась в ипотечное бюро Лисс-Терра с целью получить кредит,в стране экономический кризис,банки поголовно отказывали.Я в тот момент была индивидуальным предпринимателем,нужны были средства для закупки товара и съехались с мужем-на ремонт квартиры.Если бы в то время было столько написано статей в интернете,где буквально разжевывают,описывают мошеннические схемы,я бы никогда не попалась,но тогда видно это был новый вид мошенничества,никакой информации .И я очень удивляюсь,когда пишут в 2017 году новый вид мошенничества-заем под залог недвижимости.Вариаций у него много результат один-потеря жилья.В моем случае вместо договора займа и договора залога недвижимости нужно было подписать договор купли-продажи,объясняя,что этого требует частный инвестор,готовый предоставить денежный заем,но требующий дополнительных гарантий возврата денег. Был составлен предварительный договор Обратного выкупа когда я верну деньги.Я регулярно,без просрочек отдаю проценты 11 месяцев,затем мы пролонгировали договор на следующий год под меньшие проценты.А в это время мою жилплощадь уже подарили несовершеннолетнему ребенку,чтобы придать сделке законный вид.После этого и сотрудники ЛИСС-ТЕРРА и частный инвестор перестали выходить на связь,офис за замке.Суды,вплоть до Верховного проиграла,сама подписала договор купли-продажи,и хоть в крик кричи НЕ ВИНОВАТА бесполезно.На протяжении 2011-2015 годов неоднократно подавались заявления и жалобы в органы полиции и в прокуратуру по факту мошенничества,совершенного с моей жилплощадью и о бездействии сотрудников полиции.Полицией выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,а прокуратурой отменяются незаконные процессуальные решения.И так 5 лет.Обращение депутата Государственной Думы в прокуратуру города тоже не принесло никаких результатов.Пошумели,пошумели и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.В формулировке об отказе в возбуждении уголовного дела не ссылаются на гражданско-правовые отношения, а пишут,что не могут установить место нахождения фигурантов,все прописки в квартирах,переведенных в нежилой фонд.И во всех постановлениях Принимая во внимание,что имеются достаточные данные,указывающие на ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАКОВ преступления….отказать.Я строчила жалобы на 10-15 листах,приводила цитаты из 159 статьи,применительно моей ситуации,доказывала умысел, обман в намерениях возвращать мою жилплощадь,мой КУСП был 2 раза утрачен сотрудниками полиции,восстановлен в 2015 году по требованию прокуратуры города. Что еще можно предпринять,чтобы предотвратить очередной отказ.Мне 62 года,больше жилплощади мне не заработать,да и срок исковой давности поджимает.

    • Здравствуйте, Светлана. Согласна, ситуация сложная. Особенно сложная она потому, что ваш иск о признании сделки недействительной остался без удовлетворения до последних инстанций (вы не писали о чем был ваш иск, но я сделала вывод об этом). Не хочется вас расстраивать, но если есть подобное решение высшей инстанции, уголовное дело вряд ли возбудят вообще — никто не хочет на себя брать ответственности. Мне трудно вам дать дельный совет, потому что нужно видеть все движение вашего дела, все документы очно. Думаю, это тот самый случай, когда нужно обращаться не в местную прокуратуру, а в Генеральную, или писать заявление на личном приёме у прокурора г. СПб. Также можно попробовать обратиться к уполномоченному по правам человека.

33. Здравствуйте. По рекомендации моей знакомой ко мне пришла Рахматуллиной А.Ф. сетевой бизнес. Предложили купить продукцию здорового питания. Позжея перечислила ей на карту через терминал Сбербанка 40 000 рублей. Чек имеется, расписки нет, на доверии. Оказалось,что по смс сообщению она мне сообщила номер не своей карты, а своей дочери. Это выяснилось когда начались разбирательства, после получения выписки из моего счета. Ни товара, не денег. Написала ей требование 18.01.2017 г. она получила. Ни ответа не привета. Это действующая группа людей в сговоре похитили мои денежные средства .Один ответ- денег нет. Якобы она отправила третьему лицу на товар деньги, а кладовщик исчез. Есть свидетель когда я отправляла деньги через терминал. Могу ли я обратиться в полицию или прокуратуру привлечь к уголовной ответственности Рахматуллину А.Ф. Посоветуйте.

    • Здравствуйте, Наталья. Безусловно, вы можете привлечь к уголовной ответственности женщину, которая вас обманула. То, что вы перевели деньги не на карту Рахматулллиной, а на счёт ее дочери, не играет важной роли — ведь вы перевели средства туда, куда сказал продавец. Добросовестный продавец либо вернёт деньги обратно, либо поставит товар. В вашем случае продавец изначально знал, что не выполнит условий договора. Напишите заявление в полицию, и при проверке очень быстро выяснится, перечислялись ли деньги третьему лицу и участвовал ли во всем этом кладовщик. Если все причины, о которых говорит Рахматуллина, подтвердятся, то в возбуждении дела откажут, но вы вправе обратиться в суд в порядке гражданского производства. Если не подтвердятся, то будет возбуждено дело по ст.159 УК РФ. Странно, что ваша подруга рекомендовала вам эту женщину.

34. Здравствуйте!

    Предыстория такова — купили тур в турфирме по раннему бронированию. Турпродукт был полностью оплачен в сроки, указанные в договоре.
    Накануне вылета обратились в турфирму за получением документов на тур. Турфирма тянула время и в результате ничего не передала. Тур не состоялся.

    Пытаемся подать претензию в турфирму. Турфирма предпринимает попытки уклониться офис закрыт, генеральный якобы в отпуске, обещают принять претензию то завтра, то послезавтра, то сотрудник сломал палец, то ногу поэтому офис закрыт -начали тянуть время, сменился тон общения на пренебрежительно-официальный, переводят все стрелки на туроператора, говорят что они тут не причем, деньги перечислили, а во всем виноват туроператор. Т.е. сводят свою роль к почте между нами и туроператором. Естественно возвращать ничего не желают говорят — судитесь с туроператором. Но накануне вылета, пытаясь получить путевки, мы созванивались с туроператорм и он сказал, что мы не его туристы, в их списках нас нет.

    Ищу способ вернуть деньги, Есть ли смысл написать заявление о мошенничестве в полицию или нет?
    Ведь туроператор не признал нас своими туристами (правда в телефонном разговоре), а значит деньги и наши паспортные данные до него не дошли и где-то болтались 3 месяца. Считаю в действиях фирмы есть состав преступления. Есть ли шансы на возбуждение дела?
    Спасибо.

    • Здравствуйте, Юрий. Возбуждение уголовного дела маловероятно. Во-первых, надо разбираться в том, по чьей причине не состоялся тур — надо определять конкретного сотрудника, или привлекать директора. "Состав преступления в действиях турфирмы" — не совсем корректное сочетание, поскольку по УК РФ должно быть конкретное лицо, а не организация.
      Установить конкретного сотрудника, который имел умысел вас обмануть, а не по ошибке не внёс фамилии в списки, практически невозможно. Как и невозможно доказать, что обо всем этом знал директор. Направляйте претензию заказной почтой и обращайтесь в суд с иском, здесь гражданско-правовые отношения. Вы лишь потратите своё время, если будете настаивать на привлечении кого-либо из фирмы к уголовной ответственности.

35. Здравствуйте! Купила на авито путевку в санаторий на 12 дней, но получила путевку только на 9 днеей. Деньги не возвращает. Иногда обещает вернуть, иногда скрывается. Прошло уже больше месяца. Возможно ли возбудить уголовное дело? По статье мошенничество?

    • Здравствуйте, Ольга. Мошенничества здесь нет, поскольку "товар" (путевка) был вам предоставлен, но он ненадлежащего качества (не соответствует длительность путёвки). Это означает, что здесь гражданско-правовые отношения, поскольку частично не выполнены условия договора. Вы можете подготовить претензию или сразу обратиться в суд.

36. здравствуйте, 27.06.2017 заключила договор с агентством недвижимости об оказании услуг в подборе, организации просмотров вариантов жилья. мной за услуги оплачено 9 тысяч рублей. на сегодняшний день услуги по данному договору мне не оказаны. обратилась в агентство с заявлением о расторжении договора в одностороннем порядке. Вчера по смс был получен ответ, где агентство отказывается вернуть мне деньги. Прочла отзывы на флампе, там таких обманутых и написавших заявление в полицию предостаточно, но к сожалению ни по одному из заявлений дел не возбуждено. Как возбудить уголовное дело? что нужно предпринять для того, чтобы агентство вернуло мои деньги?

    • Здравствуйте, Рия. Здесь двоякая ситуация, возбудить дело по мошенничеству будет непросто. В таких ситуациях важную роль может сыграть коллективное заявление о причинении ущерба каждому из пострадавших. Без коллективного обращения доказать умысел сотрудников агентства будет практически не возможно — данных о том, что изначально, во время вашей оплаты, у них уже не было намерений выполнять обязательства, не имеется. Совсем другая ситуация, если несколько пострадавших обратятся с заявлениями (или с одним общим заявлением) — в таких случаях полиция крайне внимательно относится к ситуации, и здесь уже нельзя говорить о том, что произошло непредумышленное невыполнение договора со стороны агентства, поскольку многократность указывает на умышленный состав преступления.

37. Добрый день! Заказали мебель у ИП Петров. Договор был составлен на изготовление и установку двух шкафов и кухни. Гражданин Иванов, с которым мы непосредственно общались, он же делал замер, он же подписывал договор, брал аванс, он же доставлял и устанавливал, при первой встрече расписал, что у них производство, что занимаются мебелью очень давно. Мы предоставили фото, какого качества мы хотим мебель. Обещал сделать качественно согласно прорисованному эскизу. В итоге сделал очень некачественно, совсем другой шкаф со множеством дефектов, а кухню вообще не поставил, на наш вопрос где посмотреть кухню, ответил, что распилил и продал третьим лицам. Судя по шкафу, который был установлен, это делалось в кустарных условиях, и Иванов заранее знал, что не может сделать мебель требуемого нами качества. На все претензии заявил, встретимся в суде. В суде выяснилось, что такого ИП Петров вообще не существует, печать поддельная, т.е. договор был составлен на "дядю" (вымышленного ИП), Взыскивать не с кого. Написали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. На что Участковый сказал, что не видит здесь состав преступления. Постоянно затягивает. На все наши вопросы ответы не дает, на телефонные звонки не отвечает. В итоге отказ. Обратились в прокуратуру. Отправили на доп. проверку. Участковый вынес снова решение об отказе и рекомендовал обратится в суд на Иванова, как на физлицо. Это мошенничество? И что делать дальше?

    • Здравствуйте, Мария. У вас два пути — добиваться возбуждения уголовного дела или обращаться в суд в гражданском порядке.
      Перспективы борьбы за возбуждение уголовного дела довольно туманны, поскольку в крайне редких случаях мошенничество имеет место там, где договор частично выполнен. Добиваться возбуждения следует путём написания жалоб в прокуратуру на каждый отказ, теоретически дополнительных проверок может быть бесконечное количество.
      Воспользоваться правом взыскания в гражданском порядке проще. Вам известен адрес и имя недобросовестного исполнителя заказа, можно обратиться в суд с иском о взыскании средств по невыполненному соглашению. Есть или нет ИП — большого значения не имеет, иск должен быть удовлетворён.

38. добрый день,подскажи,пожалуйста,что нужно делать в моей ситуации.наняли человека для ремонта в квартире,заключили договор,заплатили 50% предоплаты,как указано в договоре,потом он попросил еще денег на материалы,в итоге мы выплатили ему практически все,что должны были,по срокам ремонт должен был закончиться еще месяц назад,но до сих пор не закончен и далек до завершения.куда идти и что делать,чтоб наказать его или заставить доделать ремонт?

    • Здравствуйте, Александра. Вы можете обратиться в суд с заявлением о взыскании неустойки и причинённого ущерба по договору. Мошенничества здесь нет, есть нарушение соглашения и гражданско-правовые отношения.

39. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что нужно делать в моей ситуации. Заключили договор с фирмой, которая занимается автомобилями. по совету знакомых, которым в начале 2016 года пришла от этой фирмы хорошая, практически новая машина по меньшей стоимости, чем у нас в городе. Мы заключили договор 10 декабря 2016г. с условием что максимум через 90 дней нам пригонят машину, если они не смогут найти машину к этому сроку, подходящую мне по характеристикам и марке, то вернут деньги в течение месяца, это по условиям договора. Прошло три месяца, машину нам не пригнали, деньги не вернули, стали говорить, что у них заболел и лежал в больнице шофер, который возит машины и поэтому они не уложились в срок, просили подождать еще месяц. Мы стали ждать. периодически звонить, но на встречах с ними сложилось впечатление, что они даже не искали нам машину, потому что никаких вариантов или объяснений, почему не получилось и почему не нашли подходящую, не было. Позже мы встретили знакомых, которые так же вложились в эту фирму, еще раньше нас, но им тоже ни денег, ни машины не было возвращено. 15 июня 2017г. мы написали заявление на возврат денег, через месяц нам деньги не вернули, сказали денег на расчетном счете нет и ничего они пока сделать не могут. 30 июля они нас пригласили в офис и отдали заявление от их фирмы, что они не отказываются от своих обязательств и продлевают срок возврата денег до 30 сентября 2017г. периодически звоню, но ни каких результатов, говорят денег нет, начальство занялось какой то другой деятельностью, чтобы в сроки отдать людям деньги. Договор оформлен на моего молодого человека, сумма большая 280 000 тысяч, взяла я ее в долг у своего работодателя и сейчас возвращаю долг просто за воздух. К кому обращаться в этом случае? можно ли писать заявление о мошенничестве? Или нужно в суд? Мы находимся в одном городе, где у них филиал, а в договоре указан суд другого города, где у них главный офис и где живет директор.Подскажите, пожалуйста.

    • Здравствуйте, Юлия. Ничего плохого не будет, если вы напишите заявление в полицию вместе с другими пострадавшими. Мошенничество в такой ситуации вполне возможно — достаточно будет сотрудникам полиции проверить фактическую деятельность фирмы. Если не хотите таких жёстких мер сразу, напишите сначала претензию в фирму, укажите крайний срок возвращения денег до 01.09.2017, в противном случае вы обратитесь в полицию.

40. Доброго дня! Заказывали в онлайн-магазине роликовую пилку шоль с аккумулятором и сменные ролики. Товар пришел вовремя, но явно отличавшегося от представленного на сайте. Коробка отличается от оригинальной и порвана.Пилка и сменные ролики китайского происхождения. На пилке зона для зарядки с явно выраженным дефектом (утомлена одна из кнопок) потертости в зоне ролика, ролик имеет скол.
    Получила ответ: Отправляете посылку с заявлением и вещью, которая вам не подошла (пересылку с вашей стороны мы не оплачиваем). Внимание, сумму наложенного платежа укажите 0 руб., сумма объявленной ценности 10 руб. Это нужно для того, чтобы вы не переплачивали за страховку.
    Данные, на которые нужно отправить посылку: 127411, Москва, Бурля Валентине Петровне до востребования
    После получения Вашей посылки данные по Вашему заказу будут переданы оператору и после этого оператор свяжется с Вами для согласования новой отправки.
    Могу или нет я обратиться в прокуратуру и привлечь к уголовной ответственности Бурля Валентину Петровну?

    • Здравствуйте, Елена. В вашем случае доказать мошенничество практически невозможно. Здесь работает "Закон о защите прав потребителей", согласно которому вы вправе вернуть купленный товар в течение 14 дней.

41. Добрый день.
    Со мной связался представитель одной компании для выполнения рабочей документации по объекту. После общения, встречи, было решено работать по договору возмездного оказания услуг. Мне было направлена электронная версия договора с генеральным директором этой фирмы, которую я после правок подписал и отправил по электронной почте. В договоре также прописывалось что переписка имеет юридическую силу. После подписания был оплачен аванс, только не фирмой, а ИП. Во время работы отправлял неоднократные запросы о получении договора подписанного с их стороны или дальнейшей оплаты, в ответах представитель увиливал и просил отсрочки.
    Как только работа была выполнена в грубой форме от моих услуг представитель отказался. Я связался с непосредственным гендиректором и оказалось, что данный представитель сам работает по договору подряда и не имел права подписывать такой договор. И конечно сам гендиректор об этом договоре и не слышал.
    Могу ли я обратиться в полицию и привлечь к уголовной ответственности представителя за мошенничество, так как он ввел меня в заблуждение представляя заведомо ложные сведения, и умалчивал важные сведения. Сам договор получается не подписан ни с ИП представителя ни с самой фирмой, но работа выполнена полностью. Хотелось бы все таки привлечь его к ответственности и получить оплату за свою работу

    • Здравствуйте, Евгений. Мошенничество является одной из форм хищения, когда имущество/денежные средства незаконно становятся собственностью другого человека. В вашем случае у вас не были похищены деньги, ущерба в смысле хищения нет. Следовательно, говорить о мошенничестве здесь не приходится. Вы вправе обратиться в суд с иском о взыскании с представителя стоимости выполненной работы и понесённых затрат. Это гражданские правоотношения.

42. Здравствуйте! Меня зовут Орлова Антонина Олеговна , мне как многодетной маме за рождение третьего ребёнка выдали участок на котором разрешено строительство жилого дома. мне предложили участвовать в программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"на основании чего я получила средства из федерального бюджета , бюджета субъекта РФ а также из местного бюджета сумму в размере 1 257 935 рублей на личный счёт для безналичного расчёта . Я заключила договор как на тот момент мне казалось с крупной строительной фирмой "Зодчий" а вернее с их дилерами в нашем регионе фирмой ООО"Цеппелин" договор подряд № 550/О от 24.06.2016 г., на на выполнение строительно-монтажных работ ; строительство каркасного дома "Феникс 1К" под ИЖС размером 6000*9000 мм . Стоимость работ по настоящему договору определена в размере 1 302 000 руб. После того как я произвела платежи подрядчик должен был приступить к работам не позднее 13.07.2016 и закончить строительство не позднее 21.08.2016 года по настоящее время имеет место просрочка выполнения работ. 24.10.2016 г., была отправлена претензия на адреса офиса и юридический но они вернулись по истечению срока хранения. Затем в феврале 2017 года я подала в суд на неустойку по срокам выполнения работ и суд присудил что бы ООО"Цеппелин " выплатил мне неустойку в размере 100 000 руб. и штраф 25 000 руб. указав что взыскание неустойки производится до момента фактического исполнения по настоящему договору. Мне выдали исполнительные листы которые 05.04.2017 года я направила в город Орёл т.к. фирма находится именно там и сегодня мне пришло письмо от приставов постановление об окончании исполнительного производства № 11583/17/57024-ИП потому как фирма должник ликвидирована решением суда от 28.02.2017, а постановление мне пришло только 19.08.2017 и обжаловать я могу только в десятидневный срок который и закончился этим числом. Пишу крик о помощи, что мне делать? Дом не достроен а деньги он получил всю сумму.

    • Здравствуйте, Антонина. Думаю, что одна вы с ситуацией не справитесь. Поскольку вы являетесь участницей государственной программы и фактически деньги, перечисленные за строительство, в основной массе принадлежат не вам, а государству, нужно обращаться за помощью к администрации и прокуратуре. Фирма должна вернуть деньги на счёт, а если она ликвидирована, то спрос будет с ее руководителей, этим должна заняться прокуратура. Это были целевые деньги, и даже при ликвидации или банкротстве они подлежат возврату в казну. Нужно обращаться в прокуратуру с заявлением о проверке деятельности фирмы, поскольку вполне вероятно, что ее руководители намеренно создали данную ситуацию, а это уже уголовное преступление.

43. Добрый день Вера! У меня такая предистория. Я выписывала мужу лекарство от простатита. Посылка пришла.Оплатили но муж отказался лечиться и на этом все закончилось. Это было в 2014 году. Вчера 28 августа 2017 года звонок якобы от организации защиты прав и в вежливой форме нам рассказали что эти лекарства не только пустышки но даже вредны были для организма. Теперь эти мошенники разоблачены и деньги нажитые обманом возвращают покупателям данной продукции. Мне причитается аж 250000 рублей. Но для этого мне нужно как бы себя застраховать на 21500 рублей и только потом они мне перечислят 250.0 т. р. Вот такая изощренная форма мошенничества. т. е. преступления. Ведь перед ними стояла задача не только завладеть чужими деньгами или имуществом – им было нужно придумать, как обмануть или искусно войти в мое доверие, к абсолютно незнакомому человеку. Я попалась на удочку этих трех мошенников. По почте я отправило переводом форсаж безадресный 21500 рублей на имя Беляева Ольга Олеговна и стала ждать обещанную сумму. И только через час я протрезвела. Да меня обманули!!! Ну как я могла!!! Теперь не знаю что делать. Куда по эл. почте написать иск в Москву. Ведь меня обрабатывали москвичи. Номера телефонов московские. Перевод в Москву. А я тут в с Богатое Самарской области. Не сплю вторую ночь. Давление поднимается до высоких показателей. Мне же до них не добраться и не вернуть мои деньги. А действовать нужно срочно, половина таких дельцов уверена, что никто не будет бить тревогу и продолжают заниматься своей криминальной деятельностью. Чтобы правоохранительные органы вовремя приняли меры и обманщики были наказаны. Подскажите пожалуйста.

    • Здравствуйте, Валентина. Во-первых, вам нужно собрать все документы по посылке в 2014 году — очень возможно, что мошенниками являются те же самые лица, которые вам в своё время и прислали лекарство. Затем сохраните все номера, с которых звонили, если была переписка — распечатайтесь ее. Подавайте заявление на сайте МВД г.Москва, опишите подробнее ситуацию, приобщите скриншоты всех документов, в том числе и документ о переводе. Здесь классическое мошенничество, которое имеет все шансы быть раскрытым — полиции нужно будет провести проверку лица, который получил перевод, а также фирмы, с которой шли звонки и приходил ранее товар. Правильно считаете, что нужно быстрее подавать заявление.

44. добрый день! Меня Зовут Андрей. В течении месяца работа на ИП Пронин В.Н. без оформления договора. По Истечении месяца потребовал оплаты своего труда, в котором мне было отказано по надуманным предлогам, причем деньги он за мою работу получил в полном объеме и со слов заказчиков к качекству работ претензий нет. Как можно привлеч данного субъекта к ответственности?

    • Здравствуйте, Андрей. Отсутствие официального договора, безусловно, осложняет ситуацию, но не делает ее безнадежной. Наверняка вы сможете подтвердить наличие фактических трудовых отношений, привлечь свидетелей или представить суду документы, оформленные за время вашей работы, с вашей подписью. Вам нужно обратиться в суд с заявлением о взыскании невыплаченной заработной платы.

45. Здравствуйте! Оформили 16 летнему ребенку карту Сбербанка, он на нее положил свои сбережения. При оплачивании в магазине покупке, выяснилось,что часть денег( 3900 руб )отсутствует, при наличии полного баланса поступивших денег. СМС сообщение от мобильного банка о списание денежных средств тоже не поступило . Сбербанк отписался от ситуации, ссылаясь на мошенничество , и на то, что СМС сообщение было блокировано мошенниками или вирусами, хотя при подключении мобильного банка антивирус они устанавливают сами. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность решить эту проблему, насколько мне известно, очень много людей сталкивается с подобными ситуациями в Сбербанке? Спасибо

    • Здравствуйте, Олеся. Справедливости ради стоит сказать, что такие случаи нередки и по ним чаще всего результата в поиске мошенников нет. Чем это объясняется — недостатками работы полиции или изощренными действиями преступников, сказать трудно, как и то, будет ли толк от вашего обращения в полицию. И все же заявление нужно написать (по месту открытия карты), приложив справку о движении денежных средств и реквизиты счёта.

46. Добрый день. В октябре 2014г. я занял большую сумму денег у знакомого на год. Отдать в срок не получилось. Кредитор обратился в суд. Суд естественно вынес постановление в пользу кредитора. Я в свою очередь перечисляю на счет кредитора 50% от заработной платы по исполнительному листу (других доходов я не имею). Кредитор продолжает преследовать моих родственников (звонить по телефону, приходить на работу) с требованием отдать долг. Меня дважды вызывали в полицию для дачи объяснений по факту задолжности. Кредитор распространил среди моих соседей негативную информацию о моей семье и моем 1,5 годовалом ребенке (ребенок здесь вообще не при чем). Как минимум раз в неделю кредитор лично звонит моим близким, либо встречает их с работы и требует вернуть долг. По решению суда я максимально выплачиваю долг через судебных приставов. Подскажите пожалуйста, в праве ли кредитор преследовать меня и моих родственников, ведь выплаты я произвожу ежемесячно. И как бороться с самоуправством в моем случае?

    • Здравствуйте, Александр. Вероятно, ваша официальная зарплата небольшая, что явилось причиной недовольства кредитора — он не согласен с тем, что получает ежемесячные копейки. Но даже при таких обстоятельствах он не вправе преследовать ваших родственников и вас, поскольку такие действия незаконны. Если поведение кредитора не изменится, напишите заявление в полицию о вымогательстве.

47. Добрый день. Заключил с фирмой договор на установку пластиковых окон на лоджию. В договоре сказано, что при большой загрузке срок каждого этапа может быть увеличен до 15 рабочих дней. При этом за первый этап (изготовление и доставка окон) сделана предоплата. Окна изготовили и привезли с опозданием на 7 дней. После этого по договору я был обязан доплатить до 100%, что и сделал. Теперь договор оплачен полностью, но фирма монтажников не присылает (сделано 6 звонков на фирму, говорят — ждите) и по манере разговора не собирается, а последний раз — бросили трубку. В Интернете, к сожалению поздно, прочитал массу отзывов, что так они поступают со многими. При это в договоре стоимость работ всего проставлена 3000 руб., получается, что остальная сумма это стоимость окон (42000 руб.). Согласно комментариям к ст. 159 — это мошенничество . Так это или нет? И что подскажете делать? Если идти в суд, то пени с 3000 руб — минимальны!

    • Здравствуйте, Сергей. Теоретически, в вашем случае — невыполнение услуг по установке, то есть гражданско-правовые отношения, мошенничество здесь вряд ли будет доказано. С другой стороны, идти в суд с заявлением о взысканием 3000 рублей — больше нервов потратите и времени. Я бы посоветовала сделать следующее:
      1. Написать письменную претензию фирме о невыполнении условий договора, в конце написать о своем намерении обратиться в суд. Направить претензию заказным письмом. Претензия пишется просто, в свободной форме — обычно после ее получения исполнитель устраняет все недоработки.
      2. Если ответа на претензию нет, обращайтесь в полицию. 99,99% вы получите постановление об отказе в возбуждении — но при этом участковый полиции обязан съездить в фирму, опросить исполнителя, руководителя фирмы, что крайне неприятно для него и для репутации организации в целом, поэтому есть большая вероятность возвращения вам денег или выполнения услуги по установке окон.
      Если нет времени ждать, приступайте сразу ко второму пункту.

48. Доброго времени суток. В 2013 году умер мой двоюродный брат. Остался дом по наследству которое приняли я, мой дядя, тётя, по материнской линии но мы его до сих пор не оформили. Тут же не дожидаясь вступления в наследство наш родственник мой двоюродный брат оформил на себя часть дома и часть земельного участка с помощью подставного лица. А именно : оформили доверенность на распоряжение имуществом на не известного мне человека. Затем этот человек написал дарственную на моего двоюродного брата. Тем самым было оформлено в собственность часть дома и часть участка. В свою очередь перед смертью, брат подарил часть участка своему соседу по дому. Дом на две семьи. Двоюродный брат об этом не знал. И оформил эту же землю по второму разу. На основании выше изложенного суд отменил эту дарственную и двоюродный брат остался ни с чем. Далее через год он предъявил нам, наследникам, иск на 3500000 рублей на основании расписки от умершего брата и наложил обеспечительные меры на этот дом. Оформить в собственность до сих пор мы не можем. Эту расписку мы всячески пытались обжаловать но суд встал на сторону двоюродного брата и суд присудили мне выплату этого долга в солидарном порядке, в связи с чем я уже исполняю решение суда и с меня взыскивают половину пенсии. Расписка была напечатана на компьютере, а подпись поставлена ручкой. Зная своего умершего брата могу смело утверждать что денег он не брал и долгов у него не было. Такой вопрос: могу ли я подать заявление о мошенничестве на основании выше изложенного с приложением всех документов? И можно ли снять обеспечение иска для оформления дома, так как я уже исполняю решение суда по исполнитель ному листу?

    • Здравствуйте, Неля. По дарению, которое было отменено, можете написать заявление о мошенничестве, но шансов на возбуждение уголовного дела мало — придётся доказывать умысел двоюродного брата, а это сложно. По расписке не имеет смысла писать заявление, поскольку уже идёт стадия исполнения. Обратиться с ходатайством о снятии обеспечительных мер можно.

49. Благодарю Вас за ответ.

50. Есть ли смысл писать заявление, если сумма ущерба 1500 рублей? Покупал блокнот через сайт частных объявлений, скрины переписки есть, перевод на карту Сбербанка, ФИО владельца есть.

    • Здравствуйте, Виктор. Если хищение совершено группой лиц, тогда и такая сумма будет являться основанием для возбуждения уголовного дела. Если таких данных (о группе) нет, то здесь будет только административная ответственность.

51. Доброго времени суток.Можно ли написать заявление о мошенничестве в таком случае,отдали мебель на перетяжку,заплатили предоплату
    теперь ни мебели, ни денег.На телефонные звонки подрядчик не отвечает,

    • Здравствуйте, Елена. Да, вполне можно написать такое заявление и таких дел достаточно много, квалификация по ст.159 УК РФ.

52. Здравствуйте. Подскажите дальнейшие действия… через avito приобрёл товар у частника с 100% предоплатой, прошло 2 недели, ни товара ни денег. продавец кормит завтраками. написал заявление в полицию через сайт Управления МВД России. на сайте написали что моё обращение принято 18.09, сегодня 21.09 и пока на электронную почту нет никаких известий и по телефону со мной никто не связывался из полиции. к заявлению были приложены копии расписки от продавца, и его паспорта, а так же чек об оплате через сбербанк онлайн.

    • Здравствуйте, Сергей. Да, по общему правилу срок рассмотрения заявления о преступлении — 3 дня. Но по закону, этот срок может быть продлен до 10 дней, что в 90 процентах случаях и происходит. Поэтому вам нужно подождать до 29.09, это крайняя дата, когда вам должны дать ответ на электронную почту (если вы просили ответить на электронку, если нет — тогда могут направить ответ на обычную почту). Если дело не возбудят, то после получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела сразу же пишите жалобу на имя прокурора района в порядке ст.124 УПК РФ (образец есть в статье http://juresovet.ru/kak-napisat-zhalobu-na-bezdejstvie-sotrudnikov-policii/).

53. Здравствуйте. Знакомый взял деньги в долг (без расписки), однако перевод попросил осуществить на свою подругу. Часть денег отдал, потом совсем перестал выходить на связь. Как выяснилось из интернета на моем знакомом висит большой долг у судебных приставов и что имущества на нем совсем нет. Подали в суд на его подругу на сумму перечисления по 60 главе ГК, но суд в решении не удовлетворил, идет апеляция. Такой вопрос: можно ли сейчас подать заявление о мошеничестве на знакомого? и если подать, то там ведь надо указать сумму что он вернул? а если все суды откажут в удовлетворении иска и присудят этот перевод как дар, то потом на основании моего же заявления в полицию данный знакомый сможет подаст в суд об истребовании выплаченной части долга?

    • Здравствуйте, Карина. В полицию имеет смысл идти только при незначительной выплате вам частичной суммы мошенником. Это можно расценить как намеренные действия, цель которых — ввести в заблуждение вас и, так сказать, усыпить бдительность, заверить в своём благополучном финансовом состоянии.
      Если вам выплачено более половины или около половины долга, обращаться в полицию смысла нет, дело о мошенничестве не возбудят. Если только не использовать заявление как способ воздействия на должника, ведь с ним будут обязаны беседовать сотрудники правоохранительных органов, и кстати с его девушкой тоже — часто после этого долги возвращаются. Попробуйте, возможно, в этом будет толк. Но только после апелляции.
      Взыскивать с вас сумму выплаченного долга никто права не имеет.

54. Добрый день.подскажите пожалуйста как вернуть квартиру.я взяла деньги под залог квартиры на 6 месяцев зная этого человека почти 10 лет.он подсунул на подпись договор купли продажи уверяя что с квартирой все будет в порядке я не сомневалась поскольку мы не снимали ь с реги.учкта и до их пор живем в этой кв.через 3 месяца педтшла к нему с деньгами и + проценты но в розговоре я поняла что он не собирается отдать кв.у меня есть запись наших разговоров где я говорю что я не продовала и 1 800 000 руб.не получала он не отрецает что было взято 218.000 руб. Я сразу написала заявл.по факту мошейнечества в полицию и птдала в суд.суд 1 инс.я проиграла жду опеляции в в полиции уже 6 раз отказывают о возб.уг.дело а я все жалобу пишу или в суд по 125ст.они уже приходят с отменой уже 7 месяыев не могу добиться результата я от отчаяния написала в интернете искала постродавших от этог человека и люди откликнулись что он им тоже таким образом обманул и отабрал у них кв. Или дом из них кто то обр.в суд но у него очень умно все сделано все на бумагах договлр займа не выдает деньги носиш расписки ни какой на и даказать не чем факт мошей.на лицо но не хотят возбудить дело я писала везде и в нашу обл.Вологду и в УМВД Москвы но они все спускают вниз отправлябт в наш г.Череповец где ничего не делается.подскажите пожалуйста как мне решить вопрос я жду 5 ребенка и чувствуб сил нет с ними боротся у него везде свои люди пркдчтавте себе то теряются записи то материалы дела следователь только слушает его а моих свидителей допрасили только через 6 мес.я требовала о прведении полиграфа но все зря мне сказали ищи потерпевших может и чтот то будет. А он подал на выселение кв.была только на меня оформлена дети не в доле 3 нешавешенолетних как добиться правды. Помогите выйти на тв канал может тогда что изменится услышат нас буду благодарна за любой совет.СПАСИБО

    • Здравствуйте, Ирина. Ситуация непростая, но надо взять в себя в руки. Во-первых, обращаться в полицию и писать жалобы в порядке ст.125 УПК РФ бесполезно, можете это прекращать делать, толку не будет. Здесь нет мошенничества в уголовно-правовом смысле, поскольку нет обмана — вы добровольно согласились оформить гражданско-правовые отношения другим договором, который фактически не регулировал займ.
      Во-вторых, нужно обращаться в суд с заявлением о признании сделки недействительной, общая норма — ст.166 ГК РФ. Если вы это уже сделали (вы написали, что суд вам отказал), то добивайтесь правды в апелляции, говоря о том, что в результате такой сделки ваше положение было существенно ухудшено. Если вы это докажете, сделка будет признана недействительной. В качестве одного из доказательств можно представить сведения о том, что деньги вы реально не получали — расписки нет, а также свои записи.

55. Добрый день! Мной 06.10.2017 заказным письмом получено Уведомление от 18.09.2017 о возможном приостановлении поставки коммунальных услуг. АО по Договору уступки требования от 26.06.2017 уведомляет о наличии просроченной задолженности за коммунальные услуги цеденту, и в случае непогашения в полном объеме в течение 20 дней со дня доставки Уведомления, будет приостановлена (временно прекращена) подача электрической энергии. Цедент прекратил свою деятельность в части предоставления коммунальных услуг в августе месяце 2010 года. С апреля 2011 года наш многоквартирный дом уплачивает коммунальные услуги ТСЖ. К тому же между мной и цедентом судебные тяжбы закончились в ноябре 2011 года. Судом вынесено решение в мою пользу. С чем позиционировать данное уведомление — факт мошенничества, и обратиться в прокуратуру? Благодарю

    • Здравствуйте, Татьяна. Конечно, можно сразу обратиться в прокуратуру. Но я бы посоветовала сначала выяснить ситуацию путём телефонного звонка, указанного на уведомлении — возможно, оно вам направлено ошибочно.

56. Добрый день ! Очень долго читал , но так и не нашёл что искал , вообщем , тема заезжаная и я уверен что подобное случалось с кем то из нас ! Обычное дело , поломка ЖК телевизора (диагональ 102см, год покупки 2013 ) понёс в ремонт в контору возле дома , там мне выдали квитанцию о приеме и сказал ждать ! Прошло некоторое время и мне позвонили ( жаль разговор не записал) , сказали что сгорела материнская плата и она требует полной замены , стоимость работы вместе с материнской платой 8500 руб , я немного ошалевший отказался от данного ремонта и сказал что заберу телевизор , уплатив при этом сумму за диагностику в размере 800 руб. , при этом джентельмен из центра сказал что может забрать мой телевизор за 1000 руб на запчасти, я отказался ! Денег мне конечно жаль но я понёс свой телек в другую мастерскую дабы удостовериться что телеку реально хана , и о чудо , через некоторое время после судачив ремонт телевизора мне звонят из мастерской и говорят что сгорела какая то маленькая деталь ( стоимость 500 руб) и что материнская плата оказалась целой , в общем , что я могу предьявить первой организации ? Как можно её привлечь ? Мне не нужны деньги , просто хочется чтоб такие конторы закрывались и не обманывали людей , спасибо

    • Здравствуйте, Константин. В вашем случае нет оснований для возбуждения уголовного дела, здесь имеет место некачественное предоставление услуги. Теоретически вы вправе обратиться в суд взыскать причинённый вам ущерб в виде траты вашего времени,
      неправильной диагностики и т.д. Но для этого вы должны будете представить доказательства (экспертизу) о том, что диагностика была проведена неверно, а это сложно. Также вы вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, чтобы проверили правомерность работы организации.

57. Здравствуйте, стоит ли обратиться в прокуратуру, если Форекс-брокер задерживает вывод средств со счета, и не обрабатывает уже третью заявку под различными предлогами. Это длится уже 1.5 месяца.

    • Здравствуйте, Ольга. В прокуратуру не стоит, поскольку возбуждение уголовного дела при таких обстоятельствах (задержка транзакций) исключено. Напишите в службу Форекс по работе с клиентами официальную претензию. Если дело не сдвинется с мертвой точки — тогда нужно будет обращаться в суд с заявлением о понуждении выплаты.

58. Добрый день! совершил инвестиции в брокерскую компанию глобал фх ,брокер не давал вывести деньги, а после слил весь депозит(18000$)можно подать заявление о мошенничестве?

    • Здравствуйте, Сергей. Только если у вас есть веские доказательства преднамеренного обмана (не ошибка системы, не действие какого-либо конкретного сотрудника Форекс, не какой-то особый пункт договора и т.д.), можно обращаться с заявлением о мошенничестве. Как показывает практика, таких доказательств обычно не бывает. Поэтому вам нужно написать претензию в компанию и ожидать 10 дней. После этого вы вправе обратиться в суд, но при этом должны будете представить доказательства ущерба.

59. Добрый день. Наша фирма оплатила деньги за стеновые панели на 45000. После оплаты телефон стал недоступным. Материал не привезли. Поехали по адресу регистрации а там жилой дом. Как правильно написать заявление чтобы в полиции не отфутболили в суд. Фирма по выписке открылась два месяца назад.

    • Здравствуйте, Валерий. Нужно написать заявление о произошедшем в свободной форме, обязательно указав и подтвердив документально ущерб, причинённый фирме. Очень много отказов в возбуждении по причине непредоставления расчёта ущерба — если представите, то для отказа в возбуждении не будет оснований. И ещё могут отказать в возбуждении, мотивируя наличием гражданско-правовых, а не уголовных правоотношений. Здесь нужно поподробнее написать про обман — объективную форму мошенничества. Укажите, кто конкретно из сотрудников созванивался с этой фирмой и кому, получается, сообщили ложную информацию, заверили что доставка будет вовремя и т.д.

60. Добрый день! У меня ноут в ремонт забрали, я подписала бумаги, как потом оказалось и договор не заполненный в одном экземпляре, а он дописал потом на 17т ремонта, я отказалась от ремонта, попросила всё вернуть, а он говорит, пока не починю не верну, потом говорит переводи деньги на яндекс кошелек, а я говорю привози — я заплачу когда вернёшь, а он отказался. Я участковому, в прокуратуру, и в следственный, а они мне отказы шлют, типа договор есть и всё. Фирма существует юридически, а по факту их нет нигде, хочу составить иск так чтобы не с фирмы спросили, а с того кто забирал. Как лучше поступить? У меня есть запись разговора, где он говорит, что сумма увеличилась, значит не могла я изначально подписать такой договор на такую сумму. Он ведь не имеет права удерживать моё имущество. Если подать на фирму иск, им может и присудят вернуть, но фирмы то нет и ничего мне не вернут(( Ноут стоит 46 тысяч и 5 тысяч предоплата.

    • Здравствуйте, Ольга. Здесь нет мошенничества, так что в полицию обращаться бесполезно — можно не продолжать. В суд подавайте иск к стороне договора, как написано в тексте. К работнику иск обычно не подаётся, но его можно привлечь третьим лицом или даже указать в соответчиках с фирмой.

61. Здравствуйте. В Казахстане по моей доверенности сын ,гражданин России, продал дом и скрылся с деньгами, В соцсетях по фото определила,что он в Краснодаре.В полиции старые данные о его регистрации в Краснодаре ,до отъезда в Казахстан,где он проживал по ВНЖ. Где мне написать заявление и подать иск? В Казахстане меня проконсультировали,раз он гражданин РФ,то в России. Местные юристы уверяют, если сделка была осуществлена в Казахстане подавать заявление надо там. Я пенсионерка, проживающая по РВП. Планировался переезд семьи в Россию, мы с мужем уехали раньше, поручили сыну только продать дом.

    • Здравствуйте, Галина. Заявление необходимо подавать в Казахстане, то есть по месту совершения деяния. Это прямо предусмотрено в УПК и иного быть не может. То, что преступник — гражданин РФ, не освобождает его от преследования в пределах другого государства, ведь в нашей стране тоже достаточно осуждённых таджиков, узбеков и т.д.

62. Здравствуйте!
    У меня сложилась следующая, довольно неприятная, ситуация:
    На одном из сайтов я присмотрел автомобиль. Цена была немного завышена, но авто продавалось с:
    1. Вторым комплектом резины (это было указано в объявлении на сайте, скриншот есть; средняя рыночная цена 20 000 руб.);
    2. Двумя комплектами ключей (это НЕ было указано на сайте, только со слов продавца; средняя рыночная цена одного комплекта 10 000 руб.).
    Всё это меня устроило и при осмотре я оставил продавцу Ивану залог под расписку 10 000 руб., договорившись, что на следующий день мы оформим куплю-продажу.
    На следующий день выяснилось, что при себе у него нет второго ключа и второго комплекта резины. Клятвенно пообещав подвести всё недостающее на следующий день к моему дому, Иван уговорил меня оплатить сразу всю сумму при оформлении сделки.
    На следующий день никто не приехал и этот номер больше не отвечал (более месяца). Поехав по адресу регистрации я пообщался возможно с родителями, которые сказали, что Иван здесь не живет, но они при случае могут передать ему информацию. Я повторил им детализацию долга в 40 000 руб. и на всякий случай записал на аудио этот разговор, закончив словами, что через две недели я буду писать заявление в прокуратуру.
    В течение этих двух недель со мной никто не связывался и теперь я планирую подавать заявление, предварительно получив Вашу консультацию.
    Скажите пожалуйста, на сколько реально привлечь Ивана и возместить мне недополученное, по статье «О мошенничестве», либо какой иной статье, в моём случае.
    И если это возможно, то куда лучше подавать заявление? Подсознательно мне кажется, что более надежно подавать в прокуратуру, и если так, то в какую? По месту моего жительства, месту жительства Ивана, или месту магазина, оформлявшего продажу по договору комиссии? Да, все места и действующие лица находятся в г. Москве.
    Если же Вы склонны думать, что эта история носит скорее гражданско-правовой характер, то подскажите хоть в двух словах, на сколько эффективным может быть обращение в суд в моем случае. Или проще пережить это и со временем забыть?

    С уважением, Константин.

    • Здравствуйте, Константин. Здесь есть заведомый обман, а значит и присутствует мошенничество. Считаю, что здесь нельзя вести речь о гражданско-правовых отношениях, поскольку из обстоятельств следует, что Иван изначально не собирался отдавать вам обещанное допоборудование. Но доказать это стоит определённых усилий.
      Хорошо, если в договоре эти «допы» указаны, или в части договора его рукой написано о предоставлении ключей, зимней резины и т.д. позже, до определённой даты. Если ничего этого нет, то доказать обещание все это предоставить будет весьма затруднительно. Помогла бы аудиозапись разговора, но, я так понимаю, у вас ее нет. Запись разговора с родителями не в счёт, они не участвовали в сделке.
      В любом случае, заявление обязательно подайте, со скриншотами, с записью, и в тексте сразу пишите, что Иван вас обманул, не намеревался передавать имущество, скрывается от вас и т.д. В прокуратуру писать смысла нет, ваше заявление в 7-дневный срок все равно направят в полицию. Нужно написать в отдел полиции по месту оформления сделки, то есть по месту нахождения комиссионного магазина. А вот если вам откажут в возбуждении дела, тогда уже сразу пишите в прокуратуру жалобу в порядке ст.124 УПК РФ (образец есть на нашем сайте http://juresovet.ru/kak-napisat-zhalobu-na-bezdejstvie-sotrudnikov-policii/).

63. был произведен перевод по определенным реквизитам которые были даны со страницы знакомой которую взломали если смысл обращаться в полицию возможно ли вернуть деньги?

    • Здравствуйте, Сергей. Я всегда рекомендую обращаться в полицию и в таких случаях тоже, хотя бы потому, что деятельность таких мошенников и продолжается из-за необращения людей в правоохранительные органы. Преступники чувствуют себя безнаказанными, а этого допускать нельзя. Обращайтесь в полицию.

64. Здравствуйте! Мне продали автомобиль, который мошенник взял в аренду с дальнейшим выкупом. При обращении в ГАИ г. Воронежа для регистрации на нового владельца, т. е. на меня ничего не было проверено. а именно кто является владельцем автомобиля, мошенник сообщил в ГАИ ,что он является собственником авто и ПТС утерял. ему при мне выдали дубликат и зарегистрировали его как собственника ТС который мне продал . Я пользовался авто в целях получения зароботка, нигде не работал кроме как на нем — ГАЗ. в дальнейшем меня остановили сотрудники ГАИ и изъяли авто , т. к. он был объявлен в розыск по заявлению первого владельца.При обращении в отдел полиции с заявлением о признании меня потерпевшим мне следователь отказала, сославшись на "гражданско-правовые отношения". В дальнейшем мошенник признал свою вину, была якобы явка с повинной и в отношении него вынесли приговор с условным сроком. я обращался к судье , который выносил приговор по данному делу, с ходатайством о признании меня потерпевшим, т. к. мошенник во всем признался и втом числе что продал авто по поддельным документам мне введя меня в заблуждение и завладев 500000рублями. Однако на ходатайство не было никакой реакции со стороны судьи, вообще ничего!!! Обращался я и в районную Прокуратуру г. Воронежа и в Областную прокуратуру Воронежской области,отписки что нарушений нет. Все наверно из-за того что в ГАИ допустили ошибку оформив ПТС на мошенника и теперь все покрывают их. куда мне обратиться чтобы меня признали потерпевшим в данной ситуации.

    • Здравствуйте, Валерий. Уголовное дело по какой статье рассматривалось в отношении мошенника? Ст.166 или ст.159 УК РФ? Если по факту продажи вам автомобиля, то вас обязаны были признать в качестве потерпевшего. Если только по факту обмана арендодателя, то вам нужно действовать иначе — тогда получается, что отказ в возбуждении дела по вашей ситуации нужно отменять и настаивать на возбуждении дела.

65. Здравствуйте!
    У меня такая проблема. Два месяца назад у меня умерла мама. Когда я уже выбрала ритуальное агенство, на другой день ко мне звонит ритуальный агент-мужчина из другого агенства и говорит, что он сделает похороны на 5 тысяч дешевле и что он очень опытный работник с 15-летним стажем, что он мне поможет с установкой памятника,а агенство, которое я выбрала и его агент — это мошенники. Денег у меня мало, я одинокая пенсионерка, поэтому я согласилась . Он отвез меня в свой офис, посчитал и оказалось, что только на 1 тысячу получается дешевле. Но я все равно согласилась. Он потребовал предоплату 2 тысячи ,я отдала. Мне выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру. Это происходило вечером, около 20-00. Он сказал, что завтра утром приедет ко мне за всей суммой и только после этого начнется работа. При мне позвонил первому агенту и сообщил ей, что я от нее отказываюсь и что теперь он будет заниматься похоронами. Когда я вернулась домой, меня уже ждала первый агент. Начала выяснять причины отказа и сказала, что те мошенники,что они проводят позорные похороны и я потом буду жалеть. В результате я согласилась , чтобы она продолжала заниматься организацией похорон. Видно она тоже позвонила ему и сообщила радостную для себя весть, что именно она остается со мной, потому что на следующее утро он не приехал за деньгами и мне не звонил.
    После похорон, через несколько дней я позвонила ему и попросила вернуть мне деньги,поскольку его агенство ничего для меня не сделало, всей организацией похорон занималось другое агенство. На что я получила наглый и циничный ответ, иди и забирай гроб и венок, который я выбрала и еще доплати. Якобы они ночью изготовили гроб. Это ложь и чушь. Ведь не зря же он не приехал за деньгами утром как обещал, потому что знал, что все отменяется, так зачем ему заказывать изготовление гроба, он же нормальный, тем более, что гроб стоит больше 2-х тысяч. Да и вообще в принципе , у агенств нет необходимости делать гробы ночью, потому что они сколачиваются за 1-1,5 часа в рабочее время днем, да и агенства ничего не делают, пока не получат всю сумму.
    А говорит он эту чушь, потому что думает никто не разбирается и не будет разбираться в их деятельности.
    Я подала претензию дирекции агенства. Принял зам.директора. Прошло два месяца, ответа нет. Они воспользовались моим горем, моей без защитностью и без всякого стыда отняли у меня деньги, которые для меня составляют большую сумму.
    Посоветуйте, что я сейчас могу предпринять? Может ли это квалифицироваться как мошенничество? И честно говоря я боюсь с их стороны мести. Что делать?

    • Здравствуйте, Диана. В такой ситуации вы можете только подать в суд, поскольку ответ на претензию (это был правильный шаг с вашей стороны) не поступил. Мошенничества здесь нет, заявление о возбуждении дела писать бесполезно. Тем более что отчасти ситуация возникла из-за ваших неуверенных действий, неясного выбора то одного, то второго агентства. Понятно, что ваше эмоциональное состояние из-за горя — не последний фактор в сложившейся ситуации, но факт остаётся фактом — была предоплата за работу, и сейчас надо доказать, что работа не проводилась и вы предупредили, что от услуг отказываетесь. Это гражданско-правовые отношения.